ZAPCHASTTRADE LLP
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 07.11.2024 |
Имена/Названия (5)
| Фамилия/Название | ZAPCHASTTRADE LLP |
|---|---|
| Полное имя/Название | ZAPCHASTTRADE LLP |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | "ZAPCHASTRAYD" LLP |
|---|---|
| Полное имя/Название | "ZAPCHASTRAYD" LLP |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | "ZAPCHAST TRADE" LLP |
|---|---|
| Полное имя/Название | "ZAPCHAST TRADE" LLP |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | LLC "ZAPCHASTTRADE" |
|---|---|
| Полное имя/Название | LLC "ZAPCHASTTRADE" |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Russian |
Адреса (1)
| Стpaнa | Казахстан |
|---|
Идентификационные документы (3)
| Тип | Website: https://armtek.kz/ |
|---|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) Kazakhstan BIN - 170440031562 |
|---|
| Тип | Entity Type: Limited Liability Partnership |
|---|
Обоснование (1)
| Zapchasttrade LLP is an “involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 07.11.2024 |
Исторические данные
Идентификационные документы (1)
| Статус | Исторический (последний раз был активен 09.01.2025 13:15) |
|---|---|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN - 2130080071 (2) Kazakhstan BIN - 170440031562 (3) Russia KPP - 213001001 (4) Russia OGRN - 1102130012379 (5) Russia OKPO - 65665578 |
Обновленный: 05.03.2025. 03:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).