Санкционные списки
216.73.216.26
07.07.2025 22:00:08
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 561-580 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 561-580 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
561#561 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
562#562 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
563#563 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
564#564 Имя: Avenida Francisco Solis No. 2601, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
565#565 Имя: Boulevard Marina Mazatlan 2312, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
566#566 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
567#567 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
568#568 Имя: Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
569#569 Имя: Mansour ZARRINGHALAM
Mansour ZARRIN GHALAM
Mansur ZARRIN GHALAM
Damghan, Iran
Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
570#570 Имя: Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
571#571 Имя:
BERELIAN EXCHANGE
NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY
First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaz Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
572#572 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
573#573 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
574#574 Имя:
JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED
Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
575#575 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
576#576 Имя:
GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
LUDI TRADING LIMITED
Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
577#577 Имя: Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
578#578 Имя:
SAIGO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
OKHAR TRADING LIMITED
Room 613, 6/F Blk A Hoplite Ind Center No.3-5 Wang Tai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
579#579 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
580#580 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025