Mariwan JAMAL
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Входит в список (1) | 23.07.2025 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | JAMAL |
|---|---|
| Имя/Название | Mariwan |
| Полное имя/Название | Mariwan JAMAL |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | WSW |
|---|---|
| Имя/Название | Mariwan |
| Полное имя/Название | Mariwan WSW |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | WASU |
|---|---|
| Имя/Название | Mariwan |
| Второе имя/Название | Jamal |
| Полное имя/Название | Mariwan Jamal WASU |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | HARUTY |
|---|---|
| Имя/Название | Mariwan |
| Полное имя/Название | Mariwan HARUTY |
| Тип | Вариант основного имени |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Ирак |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Sulaymaniyah |
| Стpaнa | Ирак |
Обоснование (1)
| Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 28.08.2025. 20:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).