Санкционные списки
44.222.104.206
29.05.2024 15:06:59
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.27. 2024/1493 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.28. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 27 780.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: Aminullah Amin
Aminullah Amin Quddus
Muhammad Yusuf
Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
102#102 Имя: Mohammad Abbas AkhundKhas Uruzgan District IndividualEUAFG31.12.2019
103#103 Имя: Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund
Obaidullah Akhund
Obaid Ullah Akhund
Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province

Arghandab District
Sangisar village, Panjwai District
IndividualEUAFG31.12.2019
104#104 Имя: Allah Dad Matin
Akhund
Shahidwror
Allahdad
Kadani village, Spin Boldak district, Kandahar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
105#105 Имя: Attiqullah Akhund Shah Wali Kot district, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
106#106 Имя: Mohammad Essa Akhund Mial area, Spin Boldak DistrictIndividualEUAFG31.12.2019
107#107 Имя: Ahmed Jan Akhundzada Wazir
Ahmed Jan Akhund
Haji Ahmad Jan
Tirin Kot District, Uruzgan Province
Kandahar province
IndividualEUAFG31.12.2019
108#108 Имя: Mohammad Ahmadi Daman district, Kandahar province
Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
109#109 Имя: Sayed Ghias
Sayyed Ghiassouddine Agha
Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin
Sayyed Ghayasudin
Kohistan District, Faryab ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
110#110 Имя: Sayed Mohammad Azim Agha
Agha Saheb
Panjwai District, Kandahar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
111#111 Имя: Agha, Abdul Rahman Arghandab district, Kandahar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
112#112 Имя: Hazem, Abdul Hai
Abdul Hai Hazem Abdul Qader
Abdul Hai Hazem
Ghazni
Quetta, PAKISTAN
Pashawal Yargatoo village
Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province, AFGHANISTAN
Iltifat village, Shakardara District,, Kabul Province, AFGHANISTAN
IndividualEUTAQA
AFG
31.12.2019
113#113 Имя: Mohammed Omar Ghulam NabiMaiwand District Noori village
Naw Deh village
Deh Rawud District Naw Deh village
IndividualEUAFG31.12.2019
114#114 Имя: Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah KhanBaraki Barak District Qala- e-Abbas, Shah Mazar areaIndividualEUAFG31.12.2019
115#115 Имя: Mohammad Jawad WaziriSharana District, Paktia Province
Jaghatu District, Maidan Wardak Province
IndividualEUAFG31.12.2019
116#116 Имя: Toriq Agha Sayed
Toriq Agha
Torak Agha
Torek Agha
Sayed Mohammed Hashan

Baluchistan Province, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
117#117 Имя:
Haji Baseer Hawala
Haji Abdul Basir Exchange Shop
Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Herat Province, AFGHANISTAN
Karachi, PAKISTAN
Islamabad, PAKISTAN
Helmand Province, AFGHANISTAN
Lahore, PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Kandahar Province, AFGHANISTAN
Quetta, PAKISTAN
EntityEUAFG31.12.2019
118#118 Имя: Haji Abdul Basir
Abdul Basir Noorzai
Abdul Basir
Haji 'Abd Al-Basir
Abdul Baseer
Haji Basir Noorzai

Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
IndividualEUAFG31.12.2019
119#119 Имя: Mohammad-Omar Jadran
Muhammad Omar Zadran
Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
120#120 Имя: Abid Khan
Saidullah Jan
Giyan District, Paktika ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019