Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 321-340 из 1 546.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 322 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 323 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 324 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 325 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.03.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 326 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.03.2022 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 327 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2022 | Санкции | 6.12 € | Информация о документе Скачать |
| 328 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 329 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2022 | Санкции | 6.12 € | Информация о документе Скачать |
| 330 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 331 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 332 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 333 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 334 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 335 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.02.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 336 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.02.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 337 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.02.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 338 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.02.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 339 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.02.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 340 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.02.2022 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 321-340 из 637.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Ahmed Jan WAZIR Ahmed Jan KUCHI Ahmed Jan ZADRAN | Barlah Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 322 | Fazl RABI Fazal RABI Faisal RABBI | Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan Kapisa Province, Afghanistan Nangarhar Province, Afghanistan Kabul Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 323 | Mohammad Aman AKHUND Mohammed AMAN Mullah Mohammed OMAN Mullah Mad Aman Ustad NOORZAI SANAULLAH | Bande Tumur Village, Maiwand District, Qandahar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 324 | ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK عبدالرحمان احمد هوتک Hottak Sahib В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 325 | Hajji Faizullah Khan NOORZAI Haji Faizuulah Khan NOREZAI Haji Faizullah NOORI Haji Faizullah KHAN Haji Faizullah NOOR Haji Pazullah NOORZAI HAJI FIAZULLAH HAJI MULLAH FAIZULLAH | Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Boghra Road Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 326 | Hajji Malik NOORZAI Hajji Malak NOORZAI Haji Malek NOORZAI HAJI MALUK HAJI AMINULLAH | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 327 | Fazal RAHIM Fazel RAHIM Fazil RAHIM Fazil RAHMAN | Kabul, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 328 | Abdul Aziz ABBASIN Abdul Aziz MAHSUD | Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 329 | Mali KHAN Madi KHAN | Sarana Village, Paktia Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 330 | JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM جان محمد مدنی اکرام В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 331 | Yassin CHOUKA Yasin CHOUKA ABU IBRAHIM ABU IBRAHEEM THE GERMAN ABU IBRAHIM AL ALMANI | Bonn, Germany Pakistan Afghanistan Karl-Barth-Strasse 14, Bonn, 53129, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 332 | Monir CHOUKA Mounir CHOUKA ABU ADAM ABU ADAM FROM GERMANY ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND | Bonn, Germany Afghanistan Pakistan Ungartenstrasse 6, Bonn, 53229, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 333 | GUL AGHA ISHAKZAI كُل آغا اسحاقزی Mullah Gul Agha Mullah Gul Agha Akhund Hidayatullah Haji Hidayatullah Hayadatullah | Pakistan Band-e Temur, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 334 | Abdul Samad ACHEKZAI Abdul SAMAD | Balochistan Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 335 | Shah Mohammad BARAKZAI | Nava, Lash Kargah, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 336 | NEW AHMADI LTD. NEW AHMADI COMPANY LTD NEW AHMADY LTD | Sarafi Market Shop 48/49, Gereshk, Helmand, Afghanistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 337 | MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE NEW AHMADY LTD. KANDAHAR | Sarafi Market Fourth Floor Shop #1, Kandahar, Afghanistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 338 | Abdul Baqi BARI Rais Abdul Bari ISHAQZAI 'Abd Al-Baqi Muhammad IBRAHIM 'Abd Labaqi Muhammad IBRAHIM Haji Abdul BARI Abdul BARI Abdul BAKI 'Abd AL-BARI 'Abd AL-BAKI Abdul BAQI ABDELBAKI | Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 339 | Bakht GUL Bakhta GUL Bakht Gul BAHAR SHUQIB | Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 340 | QUDRATULLAH JAMAL قدرت الله جمال Haji Sahib В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Gardez, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |