Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 361-380 из 1 546.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 362 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 363 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 364 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 365 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 366 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 367 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 368 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2021 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 369 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 370 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 371 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 372 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.12.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 373 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.12.2021 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 374 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.12.2021 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 375 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.12.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 376 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.12.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 377 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 378 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2021 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 379 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.11.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 380 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.11.2021 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 361-380 из 638.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ADAM KHAN ACHEKZAI آدم خان اچکزی Maulavi Adam Khan Maulavi Adam В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 362 | RAHAT LTD RAHAT LTD. SARAFI RAHAT TRADING COMPANY HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA NEW CHAGAI TRADING COMPANY MUSA KALIM HAWALA | Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan Dr Barno Road, Quetta, Pakistan Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan Kandari Bazar, Quetta, Pakistan Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan Nimruz, Afghanistan Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan Gereshk, Afghanistan Chaman, Pakistan Lashkar Gah, Afghanistan Zahedan, Iran Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 363 | Mohammed QASIM Muhammad QASIM | Pakistan Waish, Spin Boldak, Afghanistan Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan Bypass Road, Chaman, Qalaye Abdullah District, Pakistan Qalaye Haji Ali Akbar Dalbandin Post Office, Chaghey District, Pakistan Karez Qaran, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 364 | COMMANDER NAZIR GROUP MULLAH NAZIR GROUP | South Waziristan, Pakistan Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 365 | ZIA-UR-RAHMAN MADANI ضیا الرحمان مدنی Ziaurrahman Madani Zaia u Rahman Madani Madani Saheb Diya’ al-Rahman Madani В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Paliran village, Namakab District, Takhar Province Taluqan City, Takhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 366 | Haji Kotwal NOORZAI KHOTWAL, Haji KHOOTWAL, Haji KOOTWAL, Haji | Nahr-e Saraj Village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan Quetta City, Balochistan Province, Pakistan Girdi Jangle, Balochistan Province, Pakistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 367 | ABDUL LATIF MANSUR عبد اللطيف منصور Abdul Latif Mansoor Wali Mohammad В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Zurmat District, Paktia Province Garda Saray District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 368 | MOHAMMADULLAH MATI محمد الله مطيع Mawlawi Nanai В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 369 | ALLAH DAD MATIN الله داد متین Allahdad Shahidwror Akhund В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 370 | Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI | South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 371 | MATIULLAH مطيع الله В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Daman District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 372 | Pahlawan ROZI Pahlawan ROSI Pahlawan ROSY Palawan ROZY Palawan ROZI Pahlawan ROEZI Pahlawan ROZIUDIN Pahlawan RUZI | Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan 42S VF 88722 63166, Kunduz City, Kunduz Province, Afghanistan 42S VF 88651 63126, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan 42S VF 88648 63088, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 373 | ABDUL QUDDUS MAZHARI عبد القدوس مظهری Akhtar Mohammad Maz-hari В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan Kunduz Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 374 | FAZL MOHAMMAD MAZLOOM فضل محمد مظلوم Molah Fazl Fazel Mohammad Mazloom | Qatar Uruzgan | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 375 | MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ محمد ولی محمد عوض Mohammad Wali В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 376 | ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK عبدالمنان محمد اسحاق | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 377 | Lahore JAN Lahor JAN | Nangarhar, Achin, Pesha, Afghanistan Jalalabad, Afghanistan Shop No. 13, Second Floor Sarai Shahzada, Kabul, Afghanistan Pesha-khowr area of Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 378 | LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER ALI SHER SHINWARY LTD. | Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 379 | Qari SAIFULLAH Qari Saifullah AL TOKHI Qari SAHAB | Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan Quetta, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 380 | ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN عبد الکبیر محمد جان A. Kabir В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |