Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 461-480 из 1 546.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 462 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 463 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 464 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 465 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 466 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 467 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 468 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 469 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.10.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 470 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.10.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 471 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 472 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 473 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 474 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.10.2020 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 475 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 476 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 477 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 478 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 479 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 480 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 461-480 из 637.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | FAIZULLAH KHAN NOORZAI na فیض الله خان نورزی Haji Faizullah Noor Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Haji Pazullah Noorzai Haji Mullah Faizullah حاجى فیض الله خان نورزى Haji Faizullah Noori В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province Chaman, Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 462 | SAID JAN ‘ABD AL-SALAM سعید جان عبد السلام Sa'id Jan 'Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Qazi 'Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 463 | ABDUL BARI AKHUND عبد الباری ﺁخوند Haji Mullah Sahib Zakir В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Baghran District, Helmand Province Now Zad District, Helmand Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 464 | AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac Jamiat Ihya ul Turath al Islamia Ahya ul Turas | Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 465 | ATTIQULLAH AKHUND عتیق الله آخوند | Shah Wali Kot District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 466 | Faqir MUHAMMAD Faqeer MUHAMMAD Faqir MOHAMMAD Faqir Mohammad ZEYAR | North Waziristan Agency, Pakistan Federally Administered Tribal Areas, Pakistan Khowst Province, Afghanistan Bannu, Pakistan Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 467 | Maulawi INAYATULLAH Maulawi ENAYATULLAH Mullah FATEHULLAH Ghowya | Chahar Darah District, Kunduz Province, Afghanistan Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 468 | Abdul Samad SANI Samad SANI Haji Nika Haji Nika Ishaqzai Haji Salani Mullah Samad SANI | Band-e-Temor, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan Quetta, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 469 | Gula Khan HAMIDI Gula Khan HAMEEDI Gul Muhammad HAMIDI | Afghanistan Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 470 | Abdul Qadeer Basir ABDUL BASEER Abdul QADIR Abdul Qadir HAQQANI Abdul Qadir BASIR Abdul Qadir AHMAT Nasibullah | Nangarhar Province, Afghanistan Peshawar, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 471 | Hafiz Mohammed POPALZAI | Chaman, Balochistan, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 472 | AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH | Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 473 | Hizb Ullah Astam KHAN Qari Hizbullah Hizbullah Qari MOAZZAM Hizb Ullah Hizb Allah Hazab Allah Hazab Ullah Hazeb Ullah Hazib Ullah Hizbullah Hizbulah Hiz Bullah | Peshawar, Pakistan House Number 5 Akhunabad Shaheen Muslim Town, Peshawar, Pakistan House Number 5 Akhunabad Chok Yadagr Branch, Peshawar, Pakistan Matin Darah-ye Pech District, Kunar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 474 | MOHAMMAD AMAN AKHUND محمد امان آخوند Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Sanaullah | Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 475 | KATIBAT AL-IMAM AL-BUKHARI IMAM BUKHORI JAMAAT IMAM BUKHARI BATTALION IMAM BUKHARI JAMAAT IMAM AL-BUKHARI BATTALION IBB IMAM AL-BUKHORIY BRIGADE KATIBATUL IMOM AL-BUXORIY KIB IMOM BUXORIY KATIBASI | Aleppo, Syria Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 476 | MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 477 | MOHAMMAD ABBAS AKHUND محمد عباس آخوند В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Khas Uruzgan District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 478 | MOHAMMAD ESSA AKHUND محمد عیسی آخوند | Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 479 | AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده Ahmad Jan Akhunzada Ahmad Jan Akhund Zada В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province Zurmat District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 480 | EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده Ehsanullah Sarfadi Ehsanullah Sarfida | Khatak village, Gelan District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |