Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 621-640 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.05.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 622 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.05.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 623 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 624 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 625 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 626 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 627 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 628 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 629 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.04.2020 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 630 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.04.2020 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 631 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 632 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 633 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 634 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 635 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.03.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 636 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.03.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 637 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 638 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.03.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 639 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 640 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.03.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 621-640 из 643.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi Shaykh Imran Farouk Sheikh Farooq al-Qahtani Farouq al-Qahtani al Qatari Faruq al-Qatari Faruq al-Qahtani Sheikh Faroq al-Qatari Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Исторический | AFGHANISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 622 | Ujaym Al-Hababi Nayf Salam Muhammad Sheikh Ujaym Al-Hababi Nayef Salam Muhammad Исторический В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Afghanistan (since 2009) | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 623 | Agustin GRAJALES HERNANDEZ Исторический | c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 624 | NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI نایف سلام محمد عجیم الحبابي Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Faruq al-Qahtani Faruq al-Qatari Farouq al-Qahtani al Qatari Sheikh Farooq al- Qahtani Shaykh Imran Farouk Sheikh Faroq al-Qatari Исторический В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Afghanistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 625 | Agha, Sayyed Ghiassouddine Sayyed Ghiassouddine Agha Sayed Ghias Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin Sayyed Ghayasudin Исторический В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Faryab province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 626 | Akhund, Ahmed Jan Исторический | Kandahar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 627 | Ul-Haq, Dr Amin Amin, Muhammad Dr Amin Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan Al-Haq, Amin Исторический | Nangarhar Province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 628 | Esmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem Asem, Sayed Esmatullah Исторический В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Ningarhar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 629 | Abdul Baqi Baqi, Abdul Исторический В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Jalalabad city, Nangarhar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 630 | Eshaq M. Исторический | Qarabajh district, Ghazni province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 631 | Hamidullah Akhund Исторический В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Kandahar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 632 | Haqqani, Mohammad Salim Исторический | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 | |
| 633 | Ahmad Jan Akhunzada Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada Jan, Ahmad Ahmad Jan Akhund Zada Исторический | Urazgan province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 634 | Abdul Kabir Mohammad Jan Kabir Abdul A. Kabir Исторический | Zardran tribe, Paktja province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 635 | Dost Mohammad Doost Mohammad Исторический | Daman district, Kandahar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 636 | Rasul M Исторический | Spinboldak district, Kandahar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 637 | Abdul Rauf Khadem Исторический | Uruzgan/Kandahar | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 638 | Reshad Habibullah Исторический | Ghazni province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 639 | Abdul Raqib Takhari Исторический | Takhar province | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 640 | Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab Allah Dad Tayeb Wali Muhammad Исторический | Kandahar city | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |