Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 161-180 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 162 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 163 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 164 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2023 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 165 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 166 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.04.2023 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 167 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.04.2023 | Санкции | 5.10 € | Информация о документе Скачать |
| 168 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 169 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.03.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 170 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 171 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.03.2023 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 172 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 173 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.02.2023 | Санкции | 5.78 € | Информация о документе Скачать |
| 174 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 175 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 176 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 177 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 178 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 179 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 180 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 161-180 из 637.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Saqib Noor Mohammad NOOR MOHAMMAD SAQIB نور محمد ثاقب | (1) Bagrami District, Kabul Province (2) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province (1) Bagrami District, Kabul Province. (2) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 162 | Sanani Maulavi Sunani Hamdullah SANANI HAMDULLAH SUNANI حمد الله سنانی | Dai Chopan District, Zabul Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 163 | Maulavi Delawar Shahabuddin SHAHABUDDIN DELAWAR شهاب الدين دلاور В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Logar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 164 | Maulavi Agha Abdul Rahman Abdul Rahman AGHA عبدالرحمان آغا В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 165 | Akhund Hamidullah Mullah Sher Mohammad Hamidullah Akhund Gul Janat Janat GUL Hamidullah AKHUND Hamidullah Akhund SHER MOHAMMAD حمید الله آخوند شیر محمد В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | (1) Sarpolad village, Washer District, Helmand Province (2) Arghandab District, Kandahar Province Afghanistan | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 166 | Ullah Najib Maulavi Muhammad Juma Najibullah Najibullah MUHAMMAD JUMA Najib ULLAH نجيب الله محمد جمعه В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 167 | Al-Loubiri Habib Ben Ahmed Al-Lubiri Al-Habib Ben Ahmad Ben al-Tayib HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri حبيب بن احمد اللوبيري В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Manzal Tmim, Nabul Salam Marnaq Ben Arous District Sidi Mesoud Tunisia | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 168 | Ahmed Zaki Ezat Zaki Salim Rif'at Abu Usama ZAKI EZAT ZAKI AHMED Rif'at Salim زكي عزت زكي احمد | (1) Sharqiyah (2) Zaqaziq Pakistan Afghanistan (1) Sharqiyah. (2) Zaqaziq | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 169 | Abdel Rahman Abd Allah Mohamed Ragab Abu al-Khayr Hasan Ahmad Abu Jihad ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN Al-Khayr Abu Jihad Abu عبد الله محمد رجب عبد الرحمن | Kafr Al-Shaykh | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 170 | Mullah Zahid Mohammad Ahmadzai Jan Agha Ahmadzai Zahid MOHAMMAD ZAHID محمد زاهد В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Logar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 171 | (1) General (2) Maulavi Abdul Baseer Abdul Qadeer Basir Basir Abdul Qadir Haqqani Abdul Qadir Qadir Abdul Haji Ahmad Abdul Qadir HAQQANI Ahmad HAJI Abdul Qadeer Basir ABDUL BASEER Abdul Qadir BASIR Abdul QADIR عبدالقدیر بصیر عبد البصير В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | (1) Surkh Rod District, Nangarhar Province (2) Hisarak District, Nangarhar Province (1) Hisarak District, Nangarhar Province. (2) Surkh Rod District, Nangarhar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 172 | (1) Maulavi (2) Haji Waliullah Nazirullah Hanafi Waliullah Nazirullah Aanafi Nazirullah Aanafi WALIULLAH NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH نذیر الله حنفى ولى الله В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 173 | Qari Seddiqi Abdul Wali ABDUL WALI SEDDIQI عبدالولی صدیقی В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 174 | Maulavi Mazhari Abdul Quddus Maz-hari Akhtar Mohammad ABDUL QUDDUS MAZHARI Akhtar Mohammad MAZ-HARI عبد القدوس مظهری В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Kunduz Province Kushal Khan Mena District Number 5 Kabul Afghanistan | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 175 | (1) Maulavi (2) Alhaj Amir Mohammad Mohammad Sadiq Mohammad Sadiq AMIR MOHAMMAD محمد صادق امیر محمد В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | (1) Ghazni Province (2) Logar Province (1) Ghazni Province. (2) Logar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 176 | (1) Maulavi (2) Mullah Kakazada Rahmatullah Rehmatullah Kakazada Mullah Nasir KAKAZADA RAHMATULLAH KAKAZADA NASIR REHMATULLAH رحمت الله کاکا زاده В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Zurmat District, Paktia Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 177 | Haji Shinwari Abdul Ghafar ABDUL GHAFAR SHINWARI عبدالغفار شینواری В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Nangarhar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 178 | Maulavi Mohammad Karim Abdullah Hamad al-Hammad Abdullah Hamad MOHAMMAD KARIM عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 179 | (1) Maulavi (2) Mullah Abdul Qader Abdul Hai Hazem Hazem Abdul Hai Abdul Hai Hazem ABDUL QADER Abdul Hai HAZEM عبد الحی عظیم عبد القادر В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province Iltifat village Shakardara District Kabul Province Afghanistan Puli Charkhi Area District Number 9 Kabul City Kabul Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 180 | Maulavi Faiz FAIZ فيض В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Ghazni Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |