Санкционные списки
216.73.216.63
04.11.2025 20:18:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.11.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.11.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 121-21 140 из 39 884.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21121#21121 Имя: Freddy Arnoldo SALAZAR FLORES
Fredy Arnoldo SALAZAR FLORES
BOYCA
BOICA		GuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
21122#21122 Имя: Roger Antulio SAMAYOA MONTEJO
TULI		GuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
21123#21123 Имя: Александр Александрович Михеев
Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV
Alexander Alexandrovich MIKHEEV
Александр Михеев
Aleksandr Michiejew
Alexander Michiv		 MoscowIndividualEUUKR18.03.2022
21124#21124 Имя: Andrej Valerijevitj RJUMIN
Андрей Валерьевич Рюмин
Andrey Valerievich RYUMIN		 IndividualEUUKR18.03.2022
21125#21125 Имя:
AFRICAN GOLD REFINERY UGANDA		Plot No. M103 and 106, Sebugwawo Road, Entebbe, Uganda
P.O. Box 37574, Kampala, Uganda		EntitySDNDRCONGO17.03.2022
21126#21126 Имя:
OROFINO		Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21127#21127 Имя: Alain Francois Viviane GOETZ
Alain GOETZ
Alen GOZ		Antwerp, Belgium
The Palm Jumeirah 0-35, 65919, Dubai, United Arab Emirates
Villa 39, Frond N, The Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNDRCONGO17.03.2022
21128#21128 Имя:
AGOR PRECIOUS METALS
AGOR LTD		Office Number 703A, 7th Floor, Mazaya Business Avenue, AAI, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21129#21129 Имя: Global Gateway, 8 rue de la Perle, Providence, Mahe, SeychellesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21130#21130 Имя:
ALAXY BVBA
BERKENRODE BVBA		Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21131#21131 Имя: Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 204818, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21132#21132 Имя:
PGR GOLD TRADING LLC
PGR GOLD LLC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21133#21133 Имя: Al Qusais Industrial 5, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 64701, Dubai, United Arab Emirates
Plot No. 248-384, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNDRCONGO17.03.2022
21134#21134 Имя: Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNDRCONGO17.03.2022
21135#21135 Имя: Armen Sumbatovich GASPARYAN
ГАСПАРЯН Армен Сумбатович		MoscowIndividualUKRussia15.03.2022
21136#21136 Имя: -EntityUKRussia15.03.2022
21137#21137 Имя: Suleyman Abusaidovich KERIMOV
Сулейман Абусаидович Керимов		DerbentIndividualUKRussia15.03.2022
21138#21138 Имя: Tigray Organesovich KHUDAVERDYAN
Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN
ХУДАВЕРДЯН Тигран Органесович
ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович		YerevanIndividualUKRussia15.03.2022
21139#21139 Имя: Dmitry Yevgenevich KULIKOV
КУЛИКОВ Дмитрий Евгеньевич		ShakhterskIndividualUKRussia15.03.2022
21140#21140 Имя: Alexey Viktorovich KUZMICHEV
Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ		KirovIndividualUKRussia15.03.2022