Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 22:25:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 981-24 000 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23981#23981 Имя:
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT		Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, UkraineEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
23982#23982 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY KVT-RUS
KVT-RUS, OOO
KBT-RUS
KVT-RUS LLC		6,2 Pudovkina St., Moscow, 119285, RussiaEntitySDNCAATSA - RUSSIA
PEESA
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		20.01.2021
23983#23983 Имя: FIONA
FORTUNA		-VesselSDNCAATSA - RUSSIA
PEESA
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		20.01.2021
23984#23984 Имя: BALIAR-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
23985#23985 Имя: Frederic CHOI
Chin-pang CHOI
Frederic Chin Pang CHOI		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
23986#23986 Имя: Kelvin KONG
Hok Lai KONG
Kelvin Hok Lai KONG		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
23987#23987 Имя: Andrew KAN
Kai Yan KAN
Andrew Kai Yan KAN		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
23988#23988 Имя: Wenqing SUN
Qingye SUN		Shijiazhuang City, Hebei Province, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
23989#23989 Имя: Quan YOULulong County, Hebei Province, China
Beijing, China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
23990#23990 Имя: Yiu-chung TAM
Yaozong TAN		Hong Kong
China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
23991#23991 Имя: Mohammad Reza Modarres KHIABANIIranIndividualSDNIFCA16.01.2021
23992#23992 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC		106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
23993#23993 Имя: Hamidreza AZIMIANTabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIFCA16.01.2021
23994#23994 Имя: 4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
23995#23995 Имя: 5th Km of Zanjan-Tehran Road, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
23996#23996 Имя: No. 100 Huayuan Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNIFCA16.01.2021
23997#23997 Имя:
MINISTERIO DEL INTERIOR
MININT		Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG16.01.2021
23998#23998 Имя: Lazaro Alberto ALVAREZ CASASCubaIndividualSDNGLOMAG16.01.2021
23999#23999 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD		Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
24000#24000 Имя: Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA
Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA
Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD
IBRAHIM, Basim		Sharkia, Egypt
Idlib, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT15.01.2021