Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 401-24 420 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24401	#24401 Имя: Eric CHEN Guoping CHEN Guo Ping CHEN	Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, China	Individual	SDN	IFCA	20.10.2020
24402	#24402 Имя: Daniel Y. HE Yi HE Daniel Yi HE	Hangzhou, China China	Individual	SDN	IFCA	20.10.2020
24403	#24403 Имя: Ahmed Luqman TALIB Adam Ahmad TALEB	Birmingham, United Kingdom Australia Turkey Qatar Brazil	Individual	SDN	SDGT	20.10.2020
24404	#24404 Имя: TALIB AND SONS PTY LTD	21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, Australia	Entity	SDN	SDGT	20.10.2020
24405	#24405 Имя: Hussein ARNOUS حسينعرنوس Hussein Arnus حسين عرنوس	Idleb	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24406	#24406 Имя: Nizar Wehbe Yazigi نزاروهبهيازجي Nizar Wahbeh YAZAJI نزار وهبه يازجي	Damascus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24407	#24407 Имя: عاطف نداف Atef NADDAF	Damascus countryside	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24408	#24408 Имя: Hussein Makhluf حسين مخلوف Hussein MAKHLOUF	Lattakia	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24409	#24409 Имя: علي حمود Ali HAMOUD Ali Hammoud	Tartus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24410	#24410 Имя: محمد زهير خربوطلي Mohammed Zuhair KHARBOUTLI Mohammed Zahir KHARBOUTLI	Damascus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24411	#24411 Имя: Maamoun HAMDAN مأمون حمدان Ma’moun HAMDAN	Damascus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24412	#24412 Имя: عبدالله عبدالله Abdullah ABDULLAH		Individual	EU	SYR	17.10.2020
24413	#24413 Имя: Salwa ABDULLAH سلوى عبدالله	Quneitra	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24414	#24414 Имя: رافع أبو سعد Rafe'a Abu SAAD Rafe'a Abu SA'AD	Habran village	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24415	#24415 Имя: Mohammad AL-AHMAD Muhammad AL-AHMAD Mohamed AL-AHMAD Mohammad AL-AHMED Muhammad AL-AHMED Mohamed AL-AHMED Mohammed AL-AHMAD محمد الأحمد Mohammed AL-AHMED	Lattakia	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24416	#24416 Имя: هشاممحمدممدوحالشعار Hisham Mohammad Mamdouh AL‐SHA'AR هشام محمد ممدوح الشعار	Damascus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24417	#24417 Имя: علي غانم Ali GHANEM	Damascus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24418	#24418 Имя: عمادموفقالعزب Imad Muwaffaq AL-AZAB عماد موفق العزب	Damascus Countryside	Individual	EU	SYR	17.10.2020
24419	#24419 Имя: Андрей Вениаминович ЯРИН Andrei Veniaminovich YARIN	Nizhny Tagil	Individual	EU	CHEM	16.10.2020
24420	#24420 Имя: Sergei Vladilenovich KIRIYENKO Сергей Владиленович КИРИЕНКО	Sukhumi	Individual	EU	CHEM	16.10.2020