Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 281-25 300 из 39 736.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25281 | Joseph SUWAID جوزيف سويد | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 25282 | CECOEX, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 25283 | Ghiath JERAATLI Ghiath JIRAATLI Ghiath JIR'ATLI Ghiath JER'ATLI غياث جرعتلي | Salamiya | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 25284 | Hussain Mahmoud FARZAT Hussein Mahmud Mahmud Farzat Hussein Mahmoud FARZAT حسين محمود فرزات | Hama | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 25285 | Yousef Suleiman AL-AHMAD Yousef Suleiman AL-AHMED يوسف سليمان الأحمد | Hasaka | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 25286 | Hassan AL-SARI حسن الساري الحسن الساري | Hama | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 25287 | Ezzatollah ZARGHAMI | Dezful | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25288 | Reza TAGHIPOUR | Maragheh | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25289 | Toraj KAZEMI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25290 | CIMEX | Emerson No. 148 Piso 7, Mexico, D.F., 11570, Mexico | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 25291 | Seyyed Solat MORTAZAVI | Farsan | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25292 | Malek Ajdar SHARIFI Malek Adjar SHARIFI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25293 | Ali FARHADI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25294 | Gholamhossein RAMEZANI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25295 | Mohamed SADEGHI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25296 | CIMEX IBERICA | Spain | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 25297 | Bahram RESHTE-AHMADI | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 25298 | Sia Agha Sayeed Ahmad Zia Agha Zia Agha Noor Ahmad Noor Ahmed | Maiwand District, Kandahar Province, | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 25299 | Fazal Rabi Fazl Rabi Fazl Rabbi Faisal Rabbi | Nangarhar Province Kabul Province Kohe Safi District Parwan Province Kapisa Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 25300 | Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Sanaullah Mohammad Aman Akhund | Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |