Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 23 101-23 120 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | EMRAAN ALI Abu Jihad TNT | Rio Claro United States of America #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad and Tobago | Individual | UN | Al-Qaida | 25.11.2021 |
| 23102 | TRANSADRIA LTD | Evagora Pallikaridi, 11, Argaka, 8873, Paphos, Cyprus | Entity | SDN | PEESA-EO14039 | 24.11.2021 |
| 23103 | LAMANTIN MARLIN | - | Vessel | SDN | PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 24.11.2021 |
| 23104 | Sanaullah GHAFARI Shahab AL-MUHAJIR | Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 23.11.2021 |
| 23105 | Sultan Aziz AZAM | Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 23.11.2021 |
| 23106 | Maulawi RAJAB Maulawi Rajab SALAHUDIN | Afghanistan Paghman District, Kabul Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 23.11.2021 |
| 23107 | Ismatullah KHALOZAI Asmatullah KHALOUZAI KHEL, Sher Omar | Baba Zangi Village, Fabri Qand City, Baghlan-e Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan Kabul City, Kabul District, Kabul Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 23.11.2021 |
| 23108 | Saleh Mesfer ALSHAER ABU YASSER Saleh Mesfer Saleh ALSHAER Salih Misfer AL-SHAER Saleh AL-SHAER | Razih District, Saada Governorate, Yemen Sana'a, Yemen | Individual | SDN | YEMEN | 19.11.2021 |
| 23109 | Mostafa SARMADI | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 23110 | Hosein Akbari NODEH | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 23111 | Seyyed Mohammad Hosein Musa KAZEMI ZAMANI, Hosein | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 23112 | Sajjad KASHIAN NABAVI, Kiarash | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 23113 | Seyyed Mehdi Hashemi TOGHROLJERDI HASHEMI, Seyyed Mehdi | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 23114 | EMENNET PASARGAD IMANNET PASARGAD | Tehran, Iran | Entity | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 23115 | Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZA | Esteli, Nicaragua Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 23116 | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Km 4 Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA-NHRAA NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 23117 | Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR Mohamed Mohamed FERRARA LASHTAR Mohammed Mohammed FERRARA LASHTAR | Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 23118 | Sadrach ZELEDON ROCHA | Nicaragua Matagalpa, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 23119 | Leonidas Nicolas CENTENO RIVERA | Nicaragua Jinotega, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 23120 | Francisco Ramon VALENZUELA BLANDON | Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |