Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 23 221-23 240 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | VICTORY SOMO GROUP HK LIMITED | 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 23222 | YUMMY BE CHARM TRADING HK LIMITED | 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 23223 | Hasib Muhammad HADWAN ZAYN, Hajj ZEIN, Hajj Hasib HADWAN ZAYN, Hajj Mustafa | Hazin, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 23224 | Ali AL-SHA'IR Ali AL-SHAER | Sultanah, Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 23225 | Talib Husayn Ali Jarak ISMAIL Taleb H. A. J. ESMAEL | Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 20, House No. 33, Jabriya, Kuwait Street 21, Salem Al Mubarak Avenue, Block 20, Building 13, Salmiya, Kuwait PO Box 3390, Safat 13034, Kuwait City, Kuwait PO Box 126, Safat 13002, Kuwait City, Kuwait Block 8, Street 103, Building 33, Apartment 33, Jabriya, Kuwait Mubarak Al Kabir, Darwaza abdul Razak Square, Kuwait City, Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 23226 | Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI ALSHUTTI, Jamal H A A A Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI | Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 18.09.2021 |
| 23227 | Zulma Maria MUSSO TORRES Sulma MUSO LA PATRONA LA SENORA | Santa Marta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 23228 | Washington ANTUNEZ MUSSO PAPO | Salto, Uruguay Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 23229 | Juan Carlos REALES BRITTO JUANKI JUANQUI | Santa Marta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 23230 | Luis Antonio BERMUDEZ MEJIA TATA TONO | Barrancas, La Guajira, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 23231 | POLIGONO SANTA MARTA S.A.S. | Calle 23c 4-27 LC 1 Gaira Paraiso, Santa Marta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 23232 | EXCLUSIVE IMPORT EXPORT S.A.S. | Calle 23c 4-27 LC 1 Gaira Paraiso, Santa Marta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 17.09.2021 |
| 23233 | Nurettin MUSLIHAN | Gerger, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 17.09.2021 |
| 23234 | Soner GURLEYEN | Gaziosmanpasha, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 17.09.2021 |
| 23235 | Cebrail GUZEL Jebrail GUZEL | Gerger, Adiyaman, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 17.09.2021 |
| 23236 | Majdi Muhammad Muhammad SALIM Majdi SALIM | Egypt Turkey | Individual | SDN | SDGT | 17.09.2021 |
| 23237 | Muhammad Nasr al-Din AL-GHAZLANI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 17.09.2021 |
| 23238 | Roman Viktorovich LYAGIN Роман Викторович ЛЯГИН Роман Вікторович ЛЯГІН Roman Viktorovych LIAHIN Roman Wiktorowitsch LJAGIN Roman Viktorovytj LJAHIN Roman Viktorovitj LJAGIN | Donetsk | Individual | EU | UKR | 15.09.2021 |
| 23239 | Ruské společenství „Sobol“ Comunidad rusa “Sobol” Russische Gemeinschaft „Sobol“ Den russiske gruppe »Sobol« Communauté russe “Sobol” Vene kogukond „Sobol“ Krievu kopiena “Sobol” Comunità russa “Sobol” Ruska zajednica „Sobol” Komunità Russa “Sobol” »Sobol« orosz közösség Rusijos bendruomenė „Sobol“ Comunidade Russa “Sobol” Wspólnota Rosyjska »Sobol« Russische gemeenschap “Sobol” Ruska skupnost ‚Sobol‘ Ruská komunita „Soboľ“ Comunitatea rusă «Sobol» Venäläisyhteisö ”Sobol” Russian community "Sobol" Русская община "Соболь" Руска общност „Собол“ | str. Kiev, 4 (area bus station ‘Central’)., Simferopol, Crimea, UKRAINE | Entity | EU | UKR | 15.09.2021 |
| 23240 | Jevhen Vjatjeslavovytj ORLOV Jevgenij Vjatjeslavovitj ORLOV Jewgeni Wjatscheslawowitsch ORLOW Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV Евгений Вячеславович ОРЛОВ Yevhen Vyacheslavovych ORLOV | Snezhnoye Snizhne | Individual | EU | UKR | 15.09.2021 |