Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 01:04:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 701-24 720 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24701#24701 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1387126.06.2020
24702#24702 Имя:
SJSCO
JAHAN FOOLAD SIRJAN
JAHAN FOOLAD STEEL COMPANY
SIRJAN JAHAN FOOLAD		6th Bokharest Alley Bokharest Ave., Tehran, Iran
No. 2, Zhubin Alley, Shahidi Street, Haghani Highway, Vanak Square, Tehran, Iran
Cross of Gol Gohar Mining and Industrial Co. Shiraz Road 50 Km, Sirjan, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387126.06.2020
24703#24703 Имя:
ICIOC		Bafq Old Rd, Yazd, 8975136748, Iran
Mohammad Dehestani Bafghi Boulevard, Yazd, 8975136748, Iran
P.O. Box 1111, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387126.06.2020
24704#24704 Имя:
GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LIMITED
GIES GROUP		Unit 04, Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road Kowloon, Hong Kong
603-3-3, Miyun Road Nankai District, Tianjin, China
Unit 902, 9/F, Technology Park, 18 On Lai Street Shatin, N.T., Hong Kong		EntitySDNIFCA26.06.2020
24705#24705 Имя: Ali DANAEI KENARSARIShemiran, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
24706#24706 Имя: Mohsen GOHARDEHISary, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
24707#24707 Имя: Alireza RAHNAVARDShiraz, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
24708#24708 Имя: Hamidreza YAHYA ZADEH
Hamidreza YAHYAZADEH
Hamid Reza YAHYAZADEH		Bandar Abbas, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
24709#24709 Имя: Reza VAZIRI-IndividualSDNIRAN25.06.2020
24710#24710 Имя: Olga Maria ZEPEDA ESPARZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24711#24711 Имя: Veronica ESPARZA GARCIASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24712#24712 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZGuanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24713#24713 Имя: Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24714#24714 Имя: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24715#24715 Имя: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24716#24716 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24717#24717 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24718#24718 Имя: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
24719#24719 Имя: Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE
Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
24720#24720 Имя:
EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020