Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 14:41:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 121-25 140 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25121#25121 Имя: Fahd Jasim AL-FREIJ
Fahd Jassem AL-FURAYJ
Fahd Jassim AL-FURAYJ
Fahed Jasim AL-FURAYJ
Fahd Jasim AL-FURAYJ
Fahd Jasem AL-FURAYJ
Fahid Jasim AL-FURAYJ
Fahid Jasim AL-FREIJ
Fahed Jasim AL-FREIJ
Fahd Jasem AL-FREIJ
Fahid Jasem AL-FREIJ
Fahid Jassim AL-FREIJ
Fahed Jasem AL-FREIJ
Fahed Jassim AL-FREIJ
Fahid Jassem AL-FREIJ
Fahed Jasem AL-FURAYJ
Fahed Jassim AL-FURAYJ
Fahed Jassem AL-FURAYJ
Fahd Jassim AL-FREIJ
Fahd Jassem AL-FREIJ
Fahid Jasem AL-FURAYJ
Fahid Jassim AL-FURAYJ
Fahid Jassem AL-FURAYJ
فهد جاسم الفريج		 HamaIndividualEUSYR31.12.2019
25122#25122 Имя: Abdullah BERRI
Abdallah BERRI
عبدالله بري		-IndividualEUSYR31.12.2019
25123#25123 Имя: Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda
PO BOX 22709, Kampala, Uganda		EntityUNDRC31.12.2019
25124#25124 Имя: Zouhair HAMAD
Zuhair HAMAD
Zouheir HAMAD
Zuheir HAMAD
زهير حمد		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
25125#25125 Имя: Amar ISMAIL
Amar ISMAEL
Ammar ISMAEL
عمار اسماعيل
Ammar ISMAIL		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
25126#25126 Имя: Nazih
نزيه		-IndividualEUSYR31.12.2019
25127#25127 Имя: Wajih MAHMUD
Wajeeh MAHMUD
وجيه محمود		-IndividualEUSYR31.12.2019
25128#25128 Имя: Talal Mustafa TLASS
طلال مصطفى طلاس		-IndividualEUSYR31.12.2019
25129#25129 Имя: Fu’ad TAWIL
فؤاد طويل		-IndividualEUSYR31.12.2019
25130#25130 Имя: HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI
حكمت مزبان إبراهيم العزاوي		DiyalaIndividualUNIraq31.12.2019
25131#25131 Имя: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
Pakistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
25132#25132 Имя: Mohammad MOHAMMADI-IndividualEUIRN31.12.2019
25133#25133 Имя: Mohammad Sadegh NASERI-IndividualEUIRN31.12.2019
25134#25134 Имя: Hamid SOLTANI-IndividualEUIRN31.12.2019
25135#25135 Имя: Javad AL YASIN-IndividualEUIRN31.12.2019
25136#25136 Имя:
Aria Nikan		59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue [Suite 1], Tehran, 1576935561, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
25137#25137 Имя:
Bargh Azaraksh		599 Ata Al Malek Blvd [Stage 3], Emam Khomeini Street, Esfahan, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
25138#25138 Имя:
PISHRO KHALA AFARIN COMPANY		Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
94, 4th Floor, Unit 16, Bagherkhan St., Sattarkhan St., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
25139#25139 Имя: 11 12th Street [Entry 3], Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
25140#25140 Имя:
Al Wafa
Al Wafa Organization
Wafa Al-Igatha Al-Islamia		Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan
Saudi Arabia
Kuwait
United Arab Emirates
Afghanistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019