Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 21:10:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 181-25 200 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25181#25181 Имя:
AEROCARIBBEAN AIRLINES		Havana, CubaEntitySDNCUBA31.12.2019
25182#25182 Имя: Yousef ISMAIL
Yousef ISMAEL
يوسف إسماعيل		-IndividualEUSYR31.12.2019
25183#25183 Имя:
Tidewater
Tidewater Middle East Co.		No. 84, Vozara St.,, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
25184#25184 Имя: Ali DAWWA
علي		-IndividualEUSYR31.12.2019
25185#25185 Имя: Wafiq NASSER
Wafeeq NASSER
وفيق ناصر		-IndividualEUSYR31.12.2019
25186#25186 Имя:
Turbine Engineering Manufacturing
TEM		Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
25187#25187 Имя: Mahmoud AL-KHATEEB
Mahmoud AL-KHATIB
Makhmoud AL-KHATEEB
Makhmoud AL-KHATIB
Makhmoud AL-KHATTIB
Mahmoud AL-KHATTIB
محمود الخطيب		-IndividualEUSYR31.12.2019
25188#25188 Имя: Mohammed Hekmat IBRAHIM
Mohammed Hikmat IBRAHIM
Muhammad Hekmat IBRAHIM
Muhammad Hikmat IBRAHIM
Mohammad Hekmat IBRAHIM
Mohamed Heikmat IBRAHIM
Mohamed Hekmat IBRAHIM
Mohamed Hikmat IBRAHIM
Mohammed Heikmat IBRAHIM
Muhammad Heikmat IBRAHIM
Mohammad Heikmat IBRAHIM
Mohammad Hikmat IBRAHIM
محمد حكمت إبراهيم		-IndividualEUSYR31.12.2019
25189#25189 Имя:
ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.		Ibex House, The Minories, London, EC3N 1DY, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
25190#25190 Имя: Nasser AL-ALI
Nasr al-Ali
Naser AL-ALI
ناصر العلي		-IndividualEUSYR31.12.2019
25191#25191 Имя: Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1 P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
25192#25192 Имя: Amir Ali Haji ZADEH
Amir Ali HAJIZADEH		-IndividualEUIRN31.12.2019
25193#25193 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADITunisiaIndividualUNLibya31.12.2019
25194#25194 Имя:
NATIONAL BANK OF CUBA
BANCO NACIONAL DE CUBA		Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain
Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan
Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
25195#25195 Имя: Monir Chouka
Abu Adam		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
25196#25196 Имя: Abu Ibraheem
Yassin Chouka		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
25197#25197 Имя: Wael Nader AL-HALKI
Wael Nader AL-HALQI
وائل نادر الحلقي		Dara’a Province IndividualEUSYR31.12.2019
25198#25198 Имя: 42 Via Brasil, Panama City, PanamaEntitySDNCUBA31.12.2019
25199#25199 Имя: Imad Abdul Ghani Al Sabuni
Emad Abdul-Ghani SABOUNI
عماد عبد الغني صابوني		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
25200#25200 Имя: Fazil Rahman
Fazil Rahim
Fazel Rahim
Fazal Rahim		 Kabul
Apt. 45, block 21 Microrayan 3rd, Kabul, AFGHANISTAN
A2 City Computer Plaza, Shar- e-Now, Kabul, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019