Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 881-25 900 из 39 852.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25881	#25881 Имя: Koryo Bank Banco Koryo	Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
25882	#25882 Имя: LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL GENERAL NICKEL SA	Cuba	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25883	#25883 Имя: Strategic Rocket Force Strategic Rocket Force of the Korean People's Army Strategic Force Strategic Forces Strategic Rocket Force Command of KPA	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
25884	#25884 Имя: Abu Luqmaan Al Almani Abu Lugmaan Fared Saal	Bonn	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
25885	#25885 Имя: DCB Finance Limited	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,, Road Town, Tortola,, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Dalian, CHINA	Entity	EU	PRK	31.12.2019
25886	#25886 Имя: John Numbi Banza Ntambo Tambo Numbi John NUMBI John Numbi Banza Tambo	Jadotville-Likasi-Kolwezi 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
25887	#25887 Имя: Ahrar-ul-Hind Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar Jamaat-e-Ahrar Jamaat-ul-Ahrar (JuA)	Nangarhar Province, AFGHANISTAN PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
25888	#25888 Имя: Samir DABUL Samir Daaboul		Individual	EU	SYR	31.12.2019
25889	#25889 Имя: Ali Wannous Ali WANUS علي وانوس		Individual	EU	SYR	31.12.2019
25890	#25890 Имя: Yasin Dahi Yasin Dhahi Yasin Ahmad DAHI ضاحي ياسين		Individual	EU	SYR	31.12.2019
25891	#25891 Имя: INTERNATIONAL COBALT CO. INC.	Saskatchewan, AB, Canada	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25892	#25892 Имя: Mayzar 'Abdu SAWAN Meezar Sawan مايزار عبد الصوان		Individual	EU	SYR	31.12.2019
25893	#25893 Имя: Mohammad Safwan KATAN Mohammad Safwan Qattan محمد صفوان قطان	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25894	#25894 Имя: Mohammad Ziad Ghraywati Mohammad Ziad GHRIWATI محمد زياد غريواتي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25895	#25895 Имя: Mohammad Darar KHALUDI Mohammad Darar Khloudi محمد ضرار خلودي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25896	#25896 Имя: Khaled SAWAN خالد صوان	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25897	#25897 Имя: Raymond Rizk Raymond RIZQ ريمون رزق	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25898	#25898 Имя: Fawwaz EL-ATOU Fawaz Al Atto فواز الاطو	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
25899	#25899 Имя: MOA NICKEL SA	Cuba	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25900	#25900 Имя: Fayez al-Asi Fayez ASI فايز أساي	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019