Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 221-240 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 222 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 223 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 224 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 225 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 226 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 227 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 228 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 229 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 230 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 231 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 232 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 233 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 234 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 235 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 236 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 237 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 238 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 239 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 240 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 221-240 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | MIGHTY DIVINE TRUST HONG KONG LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 222 | Yun ZHOU ZHOU, Sandy | Hubei, China Hong Kong, China | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 223 | Thet LI Tian LI | Beijing, China London, United Kingdom | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 224 | Sin Huat Alan YEO | Singapore | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 225 | Qianjiang WEI | Phnom Penh, Cambodia | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 226 | WARP DATA TECHNOLOGY LAO SOLE CO. LTD. | Laos | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 227 | DW CAPITAL HOLDINGS PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 228 | CAPITAL ZONE WAREHOUSING PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 229 | SKYLINE INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 230 | PRINCE HUAN YU REAL ESTATE CAMBODIA GROUP CO. LTD. PRINCE HUAN YU REAL ESTATE GROUP UNI MORE GROUP CO. LTD. PRINCE HUAN YU CAMBODIA INVESTMENT CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 231 | LUMINOUS GLOW LIMITED | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 232 | AWESOME GLOBAL INVESTMENT GROUP CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 233 | CLOUD XERO MANAGEMENT PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 234 | ATLASWISE CONSULTANTS PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 235 | PRINCE HOROLOGY VOCATIONAL TRAINING CENTER PRINCE HOROLOGY | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 236 | BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 237 | WARPCAPITAL YACHT MANAGEMENT PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 238 | TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD. | Taipei, Taiwan | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 239 | Nigel Wan Bao Nabil TANG | Singapore | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 240 | CAMBODIAN HENG XIN REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |