Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 701-720 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.02.2020 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 702 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.02.2020 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 703 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 704 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 705 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 706 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.02.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 707 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 708 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 709 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.01.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 710 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.01.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 711 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.01.2020 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 712 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 713 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.01.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 714 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.01.2020 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 715 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.01.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 716 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.01.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 717 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.12.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 718 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.12.2019 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 719 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.11.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 720 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.11.2019 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 701-720 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Aqeel Meften Khafeef AL BAIDHANI Aqeel AL BAIDHANI Aqeil Mftine KHFEEF Aqeel ALBAIDHANI Aqeil Mftine Khfeef AL-BAYDANI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
| 702 | MUHANDIS GENERAL COMPANY FOR CONSTRUCTION, ENGINEERING, MECHANICAL, AGRICULTURAL, AND INDUSTRIAL CONTRACTING AL-MUHANDIS COMPANY MUHANDIS GENERAL COMPANY AL MUHANDIS GENERAL ENGINEER COMPANY FOR CONSTRUCTIONS, MECHANICAL, AGRICULTURAL, AND INDUSTRIAL CONTRACTING | Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
| 703 | Muhammad QAHTAN AL-SA'IDI Muhammad QAHTAN Muhammad QAHTAN HASAN MUHAMMAD AL-SHIMAWI | Jisr Diyala, Karrada District, Baghdad, Baghdad Governorate, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
| 704 | BALADNA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS AND AGRICULTURAL SERVICES AND LIVESTOCK PRODUCTION AND FOOD PRODUCTION AND PROCESSING AND PACKAGING AND PACKAGING OF FOODSTUFFS LIMITED LIABILITY BALADNA AGRICULTURAL INVESTMENTS | Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 10.10.2025 |
| 705 | Hasan QAHTAN AL-SA'IDI Qahtan Hasan Muhammed SHIMAWI | Baghdad Governorate, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
| 706 | Haytham Sabih SA'ID Haitham Sabih SAAD ALSAWAIDI | Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
| 707 | SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD. | Maqiao Town Station Huantai County, Zibo, 256405, Shandong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 708 | ANGLO PREMIER SHIPPING PTE. LTD. | Harbourfront Centre 1 Maritime Square 12-19, 099253, Singapore | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 709 | HOZDRA GROUP LIMITED | Unit D3, 11th Floor Luk Hop Industrial Building 8, Luk Hop Street, San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 710 | NEOWAVE MANAGEMENT CO., LTD | 191 Shangpin Jie Dinghai Qu, Zhoushan, 316011, Zhejiang, China Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 711 | LOGOS MARINE PTE. LTD. | 7 Kaki Bukit Rd 1 #02-09, Singapore, 415937, Singapore | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 712 | GREAT TIMES SHIPPING LIMITED | Room 1318-19, Hollywood Plaza 610 Nathan Road Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 713 | APS 9 | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 714 | VOY | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 715 | YU HONG DE COMPANY LIMITED YU HONG DE CO LTD | Room 8, 11th Floor, Wang Fai Industrial Building 29 Luk Hop Street San Po Kong, Hong Kong, China Rm H020 3/F PH 2 Kwai Shing Ind Bldg Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 716 | MADESTAR | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 717 | JULIET TRADING LIMITED | Workshop 60, 3rd Floor, Block A, East Sun Industrial Centre, 16 Shing Yip Street Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 718 | PIONEER 92 | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 719 | PURDUE STELLAR | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
| 720 | SEA OPERA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |