Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 001-1 020 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2017 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1002 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2017 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1003 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.03.2017 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1004 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.03.2017 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 1005 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.03.2017 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1006 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.03.2017 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 1007 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1008 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1009 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.02.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1010 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.02.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1011 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.02.2017 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 1012 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.02.2017 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 1013 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2017 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1014 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.01.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1015 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.01.2017 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1016 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.01.2017 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1017 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.12.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1018 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.12.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1019 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1020 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2016 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 001-1 020 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | CIDCO Cement Investment and Development Company Cement Industry Investment and Development Company CIDCO Cement Holding | No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, 1967757451, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) No. 241, Mirdamad Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1002 | First Persian Equity Fund | Clifton House, 7z5 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, CAYMAN ISLANDS Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Tehran, 15116, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1003 | Melli Bank plc | 98A Kensington High Street, London, W8 4SG, UNITED KINGDOM | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1004 | Shemal Cement Company Siman Shomal Shomal Cement Company | 289 Shahid Baheshti Ave., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) No 269 Dr Beheshti Ave, Tehran, 15146, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1005 | Bank Saderat | Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1006 | Sina Bank | 187 Mothari Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1007 | Export Development Exchange Broker Co. EDBI Exchange Company | Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, 1513753411, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1008 | Banco Internacional De Desarrollo CA | Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas, VENEZUELA | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1009 | Future Bank BSC | Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, BAHRAIN | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1010 | Iparfejlesztési Szervezet Industrial Development & Renovation Organization IDRO Organização de desenvolvimento e renovação industrial | Jebel Ali, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Arbift Tower 1508, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1011 | Kala Naft | Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, Tehran, 15988, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1012 | Machine Sazi Arak | KM 4, Tehran Alley, Arak, 3818997888, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1013 | Power Plants’ Equipment Manufacturing Company Saakhte Tajhizate Niroogahi | No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1014 | NPPD Nuclear Power Production and Procurement Company Nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző Vállalat empresa de produção e aquisição de energia nuclear | No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1015 | Instituto de Investigação das Ciências e Tecnologias Nucleares do Irão Instituto de Investigação das Ciências e Tecnologias Nucleares Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute A Nukleáris Tudomány és Technológia Iráni Kutatóintézete Instituto das Ciências Nucleares e da Investigação Tecnológica Nuclear Science and Technology Research Institute Research Institute of Nuclear Science and Technology | AEOI, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1016 | EIH Europäisch-Iranische Handelsbank | Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, Kish Island, 79415, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1017 | EMKA Company | Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1018 | Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company Sureh Nuclear Reactors Fuel Company Nuclear Fuel Reactor Company Sookht Atomi Reactorhaye Iran Soukht Atomi Reactorha-ye Iran | 61 Shahid Abtahi St, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1019 | Bonab kutatóközpont Bonab Research Center BRC | Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.10.2025 |
| 1020 | STORELAB, S.A. DE C.V. STORELAB MEXICO | Mazatlan, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |