Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 301-29 320 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29301	#29301 Имя: Ahmad Hussein AL-KHODAIR Ahmad Husayn Khudayir SAMARRAI	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29302	#29302 Имя: Hussein Kamel Hassan AL-MAJID Husayn Kamil Hasan AL-MAJID	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29303	#29303 Имя: Shabib Lazem AL-MALIKI Shebib Lazim AL-MALEKI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29304	#29304 Имя: Nazar Jumah Ali AL-QASIR Nizar Jomaa Ali AL-QASSIR	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29305	#29305 Имя: Karim Hasan AL-RIDA Karim Hassan RIDA	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29306	#29306 Имя: Dr. Khadim AL-RUBA	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29307	#29307 Имя: Muhammad Said Kazim AL-SAHHAF Mohammed Said AL-SAHAF	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29308	#29308 Имя: PAUL MALONG AWAN ANEI Paul Malong Awan Anei Paul Malong Bol Malong	Malualkon Kotido	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
29309	#29309 Имя: Arshad Muhammad Ahmad Muhammad AL-ZIBARI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29310	#29310 Имя: Abdel-Salam Abdel-Rahman ALAWI Salam ALLAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29311	#29311 Имя: Allaidin Hussain ALWAN Alla Idin Hussain ALWAN	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29312	#29312 Имя: AMD CO. LTD AGENCY	Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq., Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29313	#29313 Имя: ARAB PETROLEUM ENGINEERING COMPANY LTD	Amman, Jordan	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29314	#29314 Имя: ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD.	P.O. Box 1318, Amman, Jordan P.O. Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29315	#29315 Имя: ARCHI CENTRE I.C.E. LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29316	#29316 Имя: ARCHICONSULT LIMITED	128 Buckingham Place, London 5, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29317	#29317 Имя: ASSOCIATED ENGINEERS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29318	#29318 Имя: Hachim K. ATIA	2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29319	#29319 Имя: ABDULLAH ANSHORI Abu Fatih Thoyib, Ibnu Toyib, Ibnu Abu Fathi	Pacitan, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29320	#29320 Имя: Hachim K. ATIA	Hay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019