Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 321-29 340 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29321	#29321 Имя: Hachim K. ATIA	Lane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29322	#29322 Имя: ATLAS AIR CONDITIONING COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29323	#29323 Имя: ATLAS EQUIPMENT COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29324	#29324 Имя: BAROON SHIPPING COMPANY LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29325	#29325 Имя: Ali Ashour DAGHIR	2 Western Road, Western Green, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29326	#29326 Имя: DURAND PROPERTIES LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29327	#29327 Имя: ENDSHIRE EXPORT MARKETING	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29328	#29328 Имя: FALCON SYSTEMS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29329	#29329 Имя: MUHAMMAD TAHER ANWARI محمد طاهر أنوري Mohammad Taher Anwari Muhammad Tahir Anwari Mohammad Tahre Anwari Haji Mudir	Zurmat District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
29330	#29330 Имя: Samal Majid FARAJ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29331	#29331 Имя: FARTRADE HOLDINGS S.A.	Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29332	#29332 Имя: Jum'a Abdul FATTAH	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29333	#29333 Имя: H & H METALFORM GMBH H AND H METALFORM GMBH	Postfach 1160, Strontianitstrasse 5, Drensteinfurt, 4406, Germany	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29334	#29334 Имя: Mohammed Turki HABIB	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29335	#29335 Имя: HELFORD DIRECTORS LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29336	#29336 Имя: I.P.C. INTERNATIONAL LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29337	#29337 Имя: I.P.C. MARKETING LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29338	#29338 Имя: INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD.	112 City Road, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29339	#29339 Имя: IRAQI ALLIED SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29340	#29340 Имя: SAID ARIF Said Mohamed Arif Omar Gharib Abderahmane Abdallah al-Jazairi Slimane Chabani Souleiman ABOU SOULEIMAN ABDULLAH ABDALLAH ABU ABDULLAH	Oran 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019