Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 341-29 360 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29341	#29341 Имя: IRAQI FREIGHT SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29342	#29342 Имя: IRAQI TRADE CENTER	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29343	#29343 Имя: JARACO S.A. SOKTAR TRADACO S.A.	45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29344	#29344 Имя: Latif Nusayyif JASIM Latif Nassif JASSEM	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29345	#29345 Имя: Hana Paul JON	19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29346	#29346 Имя: George JUME'AN	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29347	#29347 Имя: Labeed A. KARAGHULLY	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29348	#29348 Имя: KEENCLOUD LIMITED	11 Catherine Place, Westminister, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29349	#29349 Имя: Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29350	#29350 Имя: Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK Abdul Hameed ABDULMALIK Assem RAFIQ	14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29351	#29351 Имя: RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV Рустам Магомедович Асельдеров Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)	Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29352	#29352 Имя: MEED INTERNATIONAL LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29353	#29353 Имя: Abdul Kader Ibrahim MOHAMED	Jianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, China	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29354	#29354 Имя: Umid Medhat MUBARAK Umid Midhat MUBARAK	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29355	#29355 Имя: Saalim NAMAN Sam NAMAN	P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom Iraq Amman, Jordan 5903 Harper Road, Solon, OH, United States 3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29356	#29356 Имя: Karim Dhaidas OMRAN	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29357	#29357 Имя: ORIENT SHIPPING LIMITED	Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the Grenadines	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29358	#29358 Имя: PANDORA SHIPPING CO. S.A.	Honduras	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29359	#29359 Имя: PETRA NAVIGATION & INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.	Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29360	#29360 Имя: RAJBROOK LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019