Санкционные списки
216.73.216.102
01.11.2025 16:02:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 361-29 380 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29361#29361 Имя: 21 Victoria Road, Surbiton, Surrey, KT6 4LK, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29362#29362 Имя: MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
محسن فاضل عايد عاشور الفضلي
Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
Abu Majid Samiyah
Abu Samia		Block Four, Street 13, House #179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KuwaitIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29363#29363 Имя: Hanna RZOOKIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29364#29364 Имя: Abd al-Munim Ahmad SALIH
Abdel Moneim Ahmad SALEH		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29365#29365 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29366#29366 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29367#29367 Имя: Castle Row, Horticultural Place, Chiswick, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29368#29368 Имя: Aktham TALLP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29369#29369 Имя:
ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
AMIN ABU SHANAB & SONS CO.
SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST.
TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE
AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.		Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, JordanEntitySDNIRAQ231.12.2019
29370#29370 Имя:
T.D.G.		Centric House 390/391, Strand, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29371#29371 Имя: 2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom
5903 Harper Road, Solon		EntitySDNIRAQ231.12.2019
29372#29372 Имя:
TRADING AND MARITIME INVESTMENTS		San Lorenzo, HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
29373#29373 Имя: HAJI MUHAMMAD ASHRAF
Haji M. Ashraf
Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha		FaisalabadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29374#29374 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29375#29375 Имя: Yousuf ZAHRANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29376#29376 Имя: Akram ZAINALIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29377#29377 Имя: c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
29378#29378 Имя:
RWR INTERNATIONAL COMMODITIES		3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
29379#29379 Имя: Abbas Khalaf KUNFUTHHouse 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29380#29380 Имя: Muhannad Juma Y AL-TAMIMI
Muhamad Juma Y AL-TAMIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019