Санкционные списки
216.73.216.188
30.10.2025 05:18:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 421-29 440 из 39 852.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29421#29421 Имя: Aris SUMARSONO
ZULKARNAN
ZULKARNAIN
ZULKARNIN
Arif SUNARSO
ZULKARNAEN
Aris SUNARSO
USTAD DAUD ZULKARNAEN
MURSHID
Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia
Jakarta, Indonesia
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29422#29422 Имя: TARIQ AZIZ
طارق عزيز
Tariq Mikhail Aziz
MosulIndividualUNIraq31.12.2019
29423#29423 Имя: ABD AL-BASET AZZOUZ
Abdelbassed Azouz
Abdul Baset Azouz
AA
Libya
Doma
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29424#29424 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur
سندس عبد الغفور
Iraq
Kirkuk
IndividualUNIraq31.12.2019
29425#29425 Имя: Fitiwi Abdelrazak
ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya)
Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak
Fitwi Esmail Abdelrazak
Abdurezak
Abdelrazaq
Abdulrazak
Abdrazzak
MassauaIndividualUNLibya31.12.2019
29426#29426 Имя: Abdifatah Abubakar Abdi
Musa Muhajir
Somalia
Mombasa, Kenya
IndividualUNSomalia31.12.2019
29427#29427 Имя: Yasir Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Yassir Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Yasser Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Yasir Sabawi Ibrahim Hassan AL-TIKRITI
Ali Thafir ABDALLAH
Mosul, Iraq
Az Zabadani, Syria
Al-Owja, Iraq
Baghdad, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29428#29428 Имя: Omar Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Umar Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Omar Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Omar Sabawi Ibrahim Hassan AL-TIKRITI
Umar Ahmad Ali AL-ALUSI
Damascus, Syria
Al-Shahid Street Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria
Yemen
Baghdad, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29429#29429 Имя: Ayman Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Aiman Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Ayman Sabawi Ibrahim Hassan AL-TIKRITI
Qais Muhammad SALMAN
Bludan, Syria
Mutanabi Area Al Monsur, Baghdad, Iraq
Al-Owja, Iraq
Baghdad, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29430#29430 Имя: Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan AL-TIKRITI
Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan AL-TIKRITI
Muhammad Da'ud SALMAN
Iraq
Al-Shahid Street Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria
Fuad Dawod Farm Az Zabadani, Damascus, Syria
Baghdad, Iraq
IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29431#29431 Имя:
ELEHSSAN SOCIETY
ELEHSSAN SOCIETY AND BIRR
ELEHSSAN SOCIETY WA BIRR
BIRR AND ELEHSSAN SOCIETY
BIR WA ELEHSSAN SOCIETY
IHSAN CHARITY
JAMI'A AL-AHSAN AL-KHAYRIYYAH
AL-AHSAN CHARITABLE ORGANIZATION
AL-IHSAN CHARITABLE SOCIETY
AL-BIR AND AL-IHSAN ORGANIZATION
AL-BAR AND AL-IHSAN SOCIETIES
AL-BAR AND AL-IHSAN SOCIETY
AL-BIRR WA AL-IHSAN WA AL-NAQA
AL-BIRR WA AL-IHSAN CHARITY ASSOCIATION
THE BENEVOLENT CHARITABLE ORGANIZATION
AL-MUZANNAR ST AL-NASIR AREA, Gaza City, Gaza, Palestinian
Jenin, West Bank, Palestinian
Bethlehem, West Bank, Palestinian
Ramallah, West Bank, Palestinian
Tulkarm, West Bank, Palestinian
Lebanon
P.O. BOX 398, Hebron, West Bank, Palestinian
EntitySDNSDGT31.12.2019
29432#29432 Имя:
JAMA'AT AL-JIHAD
THE LIBYAN SOCIETY
THE KAZAKH JAMA'AT
THE JAMAAT MOJAHEDIN
JAMIYAT
JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI
ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN
AL-DJIHAD AL-ISLAMI
DZHAMAAT MODZHAKHEDOV
ISLAMIC JIHAD UNION (IJU)
ISLOMIY JIHOD ITTIHODI
ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI
IJG
-EntitySDNSDGT
FTO
31.12.2019
29433#29433 Имя: Ignacio CORONEL VILLAREAL
NACHO CORONEL
Manzanillo, Colima, Mexico
Veracruz, Mexico
Canelas, Durango, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29434#29434 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29435#29435 Имя: Ermias Alem
ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya)
Ermias Ghermay, Guro
Ermies Ghermay
Ermias Ghirmay
-IndividualUNLibya31.12.2019
29436#29436 Имя: Miguel Angel ARRIOLA MARQUEZ
Miguel Angel ARREOLA MARQUEZ
Calle Mina No. 15, Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico
c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico
Carretera Camargo-Ojinaga Km. 2, La Aurora, Camargo, Chihuahua, Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States
c/o RIO GRANDE STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States
Chihuahua, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29437#29437 Имя: Oscar Arturo ARRIOLA MARQUEZ
Oscar Arturo ARREOLA MARQUEZ
Avenida Sexta No. 68, Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico
c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States
c/o RIO GRANDE STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States
Chihuahua, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29438#29438 Имя: Moon Chi WONG
Chaisu WU
Chishu HU
Kamkong WONG
Shusheng CHEN
Bing Shen CHEN
Man Chi HUANG
Bingshen CHEN
Chai Su WU
CHI BANG
Mun Chi WONG
Munchi WONG
Chi Shu HU
Kam Kong WONG
Shu Sheng CHEN
Jiang Ping ZHANG
Shu Sang CHAN
Shusang CHAN
Moonchi WONG
Jiangping ZHANG
Yurong DU
Yu Rong DU
Manchi HUANG
Hong Kong, China
China
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29439#29439 Имя: Rigoberto GAXIOLA MEDINA
Enrique MEDINA SAENZ
Juan Antonio MORALES GUERRERO
Enrique SAENZ MEDINA
Calle Clavel No. 1406, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29440#29440 Имя: Marco Marino DIODATO DEL GALLO
RENATO
Bolivia
Italy
IndividualSDNSDNTK31.12.2019