Санкционные списки
216.73.216.109
28.10.2025 20:46:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 841-29 860 из 39 736.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29841#29841 Имя:
JOZA INDUSTRIES COMPANY		P.O. Box 16595-159, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29842#29842 Имя:
RAJAH SOLAIMAN REVOLUTIONARY MOVEMENT (RSRM)
RAJAH SOLAIMAN GROUP
RAJAH SOLAIMAN ISLAMIC MOVEMENT (RSIM)
RAJAH SULAYMAN MOVEMENT
RAJAH SULAIMAN MOVEMENT
RAJA SOLEIMAN MOVEMENT		-EntitySDNSDGT31.12.2019
29843#29843 Имя: Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
Mosfilmovskaja 72, Maskava, Krievijas Federācija		EntityLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
29844#29844 Имя: ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
عبدالغفار قریشی عبد الغنی
Abdul Ghaffar Qureshi		Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan
Turshut village, Wursaj District, Takhar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29845#29845 Имя: Ahmad (Ahmed) SANTOS
Hilarion DEL ROSARIO SANTOS III
LAKAY, Abu
Ahmad Islam DEL ROSARIO SANTOS
Hilarion DEL ROSARIO SANTOS		Manila, Phillipines
No. 50 Purdue Street, Cubao Quezon City, Philippines		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29846#29846 Имя: Najmiddin Kamolitdinovich JALOLOV
Nazhmiddin Kamoldinovich ZHALOLOV
Nazhmidin Kamoldinovich ZHALOLOV
Nazhmiddin ZHALALOV
Najmiddin JALALOV
Najmiddin JALOLOV
Nazhmiddin ZHALOLOV
Nazhmuddin Kamoldinovich ZHALOLOV
ABU YAHYA MUHAMMAD FATIH
ABDURAKHMON
YAKH'YO
YAHYO
Najmiddin Kamilidinovich ZHANOV		Andijan region, Uzbekistan
S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan region, Uzbekistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29847#29847 Имя: Suhayl Fatilloevich BURANOV
Suhail Fatilloyevich BURANOV
Sukhail Fatilloevich BURANOV
Suhail BURANOV
Mansur BURANOV
Sohail MANSUR
Suhail MANSUR
ABU HUZAIFA		Tashkent, Uzbekistan
Massiv Kara-su-6, Building 12, Apartment 59, Tashkent, Uzbekistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29848#29848 Имя: West Al-M'ather Street, Riyadh, Saudi Arabia
P.O. Box 69606, Riyadh, 11557, Saudi Arabia		EntitySDNSDGT31.12.2019
29849#29849 Имя: Salah GASMI
BOUNOUADHER
SALAH ABU MOHAMED
SALAH ABU MUHAMAD		Zeribet El Oued, Biskra, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29850#29850 Имя: Yahia DJOUADI
Yahia ABU AMAR
ABU ALA
ABOU ALAM		M'Hamid, Sidi Bel Abbas, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29851#29851 Имя: Ahmed DEGHDEGH
AL ILLAH, Abd
ABU ABDALLAH		Anser, Jijel, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29852#29852 Имя: Abid HAMMADOU
Abid HAMADU
Abdelhamid ABU ZEID
Abdelhamid ABOU ZEID
Youcef ADEL
ABU ABDELLAH		Touggourt, Ouargla, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29853#29853 Имя: PIO ABOGNE DE VERA
Ismael De Vera
Khalid
Ismael
Ismail
Manex
Tito Art
Dave
Leo		Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines
Bagac, Bagamanok, Catanduanes		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29854#29854 Имя: AHMED DEGHDEGH
أحمد دغداغ
Abd El Illah
Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said		Algeria
Anser, Wilaya (province) of Jijel		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29855#29855 Имя:
SEP CO.		P.O. Box 16785-195, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29856#29856 Имя: SHAHABUDDIN DELAWAR
شهاب الدين دلاور		Logar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
29857#29857 Имя: Jose Raul VEGA SANCHEZCananea, Sonora, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29858#29858 Имя: Juan Luis GUZMAN ENRIQUEZLa Huacana, Michoacan De Ocampo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29859#29859 Имя: Sandra LUCERO DE MARTINEZ
Sandra VALENCIA ZAZUETA
Sandra LUCERO VALENZUELA
Sandra VALENZUELA		Nogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29860#29860 Имя: Juan Francisco QUINTERO ARCE
EL CHATO		Mocorito, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019