Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 921-29 940 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29921	#29921 Имя: Paul Nicholas GRIFFIN	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29922	#29922 Имя: Selim ALGUADIS	Turkey	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29923	#29923 Имя: Kursad Zafer CIRE Kursat Zafer CIRE	Germany	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29924	#29924 Имя: Gotthard LERCH	Germany Kreuzbergstrasse 4 9472 Grabs, St Gallen Canton, Switzerland	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29925	#29925 Имя: Daniel GEIGES	Lachen, Switzerland	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
29926	#29926 Имя: Gerhard WISSER	Lohne, Germany	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
29927	#29927 Имя: Arif QASMANI Muhammad Arif QASMANI Muhammad 'Arif QASMANI Mohammad Arif QASMANI QASMANI BABA ARIF UMER MEMON BABA BABA JI	House Number 136 KDA Scheme No. 1 Tipu Sultan Road, Karachi, Sindh, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29928	#29928 Имя: Nasir JAVAID Nasser JAVID Haji Nasir JAVED Nasar JAVED Naser JAVED Nasir JAVED ABU ISHMAEL Qari Naser JAVED	Pakistan Mansehra District, Northwest Frontier Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29929	#29929 Имя: Mohammed Yahya MUJAHID Mohammad Yahya AZIZ Muhammad Yahya MUJAHID Yahya MUJAHID	Lahore, Punjab Province, Pakistan Sheikhupura, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29930	#29930 Имя: Mustafa HAMID Mustafa Muhammad 'Atiya HAMID Mustafa ATIYA Abu Walid AL-MISRI Abu al-Walid AL-MASRI AL-WALID, Abu AL-MAKKI, Hashim	Alexandria, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29931	#29931 Имя: Sa'ad BIN LADEN Sad BIN LADEN Sa'ad Muhammad Awad ABUD Muhammad AWAD Muhammad 'Awad ADBUD Sa'ad Muhammad BAABOOD AL-KAHTANE, Abdul Rahman Bin Muhammad Awad ABBUD	Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29932	#29932 Имя: Muhammad Rab'a al-Sayid AL-BAHTIYTI Muhammad Mahmud Rabi' al-Zayd AL-BAHTITI Muhammad Mahmud AL-BAHTITI Muhammad Rabi' al-Sa'id AL-HATITI Muhammad Rabi' AL-BAHTITI Abu Dujana AL-MASRI	al-Sharqiyyah, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29933	#29933 Имя: Ali Saleh HUSAIN DAHHAK, Abu 'Ali Salih Husayn al-Dhahak AL-TABUKI Ali Saleh Husain AL-TABUKI 'Ali Salih Husayn 'ULA'LAH 'Ali Salih Husayn 'ALA'LAH Abu Dhahak AL-YEMENI	al-Hudaydah, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29934	#29934 Имя: Sylvestre MUDACUMURA General Pierre Bernard MUPENZI RADJA MUKANDA COMMANDANT PHARAON Bernard MUPENZI	Karago, Western Province, Rwanda Kibua, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29935	#29935 Имя: Callixte MBARUSHIMANA	Ndusu/Ruhengeri, Northern Province, Rwanda Ruhengeri Province, Rwanda Paris, France Thiais, France	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29936	#29936 Имя: Pacifique NTAWUNGUKA Pacifique NTAWUNGULA COLONEL OMEGA NZERI	Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda Peti Walikale Masisi Border, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29937	#29937 Имя: Leopold MUJYAMBERE Frere Petrus IBRAHIM MUSENYERI ACHILLE	Kigali, Rwanda Mwenga, South Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29938	#29938 Имя: Stanislas NZEYIMANA Deogratias BIGARUKA IZABAYO BIGARURA BIGARUKA IZABAYO DEO	Mugusa (Butare), Rwanda Kalonge Masisi, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the Kibua, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29939	#29939 Имя: Jose Manuel MEJIA REGALADO	Agrp. Block K Dpto 200, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
29940	#29940 Имя: AGUS DWIKARNA	Indonesia Makassar, South Sulawesi	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019