Санкционные списки
216.73.216.109
28.10.2025 11:31:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 941-29 960 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29941#29941 Имя: Jorge PORTILLA BARRAZAc/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
Pasaje Vincente Morales Poblacion 11 de Septiembre, Arica, Chile		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29942#29942 Имя: Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOSc/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru
c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29943#29943 Имя: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29944#29944 Имя: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29945#29945 Имя: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
29946#29946 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29947#29947 Имя: Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311 Urb. Elio, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29948#29948 Имя: Jr. Comunidad Industrial 293 Chorillos, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29949#29949 Имя: ABDUL MANAN AGHA
عبد المنان آغا
Abdul Manan
Abdul Man’am Saiyid
Saiyid Abd al-Man		-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29950#29950 Имя: ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
عبد الله احمد عبدالله الالفي
Abu Mariam
Al-Masri, Abu Mohamed
Saleh		GharbiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29951#29951 Имя: Jr. Huantar 278, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29952#29952 Имя: Avenida Jose Pardo 601, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29953#29953 Имя: Jr. Bolognesi 125 Dpto. 301, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29954#29954 Имя: Jr. San Martin 707 Int. 201, Trujillo, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29955#29955 Имя: Jr. Washington 1214, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29956#29956 Имя: Calle Soledad 113 Interior 301, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29957#29957 Имя: Urb. La Arboleda Mz. F Int. 10, Trujillo, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29958#29958 Имя: Jr. Soledad 113 Oficina 302, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29959#29959 Имя: Jr. Bolognesi 125 Oficina 1002, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
29960#29960 Имя: Urb. Residencial Santa Rosa MZ G Lt. 20, Callao, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019