Санкционные списки
216.73.216.109
28.10.2025 01:20:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 021-30 040 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30021#30021 Имя: Walid MAKLED GARCIA
Valed MAKLED GARCIA
Walid WAKLED GARCIA
EL TURCO WALID		Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela
Guacara, Carabobo, Venezuela
Valencia, Carabobo, Venezuela
Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela
Curacao, Netherlands Antilles		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30022#30022 Имя: Daniel RENDON HERRERA
DON MARIO		Amalfi, Antioquia
Amalfi, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30023#30023 Имя:
HJK ORGANIZATION
KHAN ORGANIZATION		Afghanistan
Pakistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30024#30024 Имя: MOHAMMAD AZAM ELMI
محمد اعظم علمی
Muhammad Azami		Sayd Karam District, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
30025#30025 Имя: Miguel TREVINO MORALES
Miguel Angel TREVINO MORALES
40		Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tamaulipas, Mexico
Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico
Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico
Reynosa, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
30026#30026 Имя: Heriberto LAZCANO LAZCANOHidalgo, Mexico
Pachuca, Hidalgo, Mexico
Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30027#30027 Имя: Ezequiel CARDENAS GUILLEN
Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN		Tamaulipas, Mexico
Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30028#30028 Имя: Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ
Jorge COSTILLA SANCHEZ		Mexico
Andador 2 o 20, No. 13 Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14 Colonia Playa Sol, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Sierra Nevada No. 633 Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30029#30029 Имя:
NCG
NAMCHONGANG TRADING
NAM CHON GANG CORPORATION
NOMCHONGANG TRADING CO.
KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION
NAMHUNG
KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION		Pyongyang, Korea, North
Chilgol Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNNPWMD31.12.2019
30030#30030 Имя: SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
سامي بن خميس بن صالح الصيد
Omar El Mouhajer
Saber		Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia
Menzel Jemil, Bizerte		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30031#30031 Имя:
HONG KONG ELECTRONICS KISH CO		Sanaee St., Kish Island, IranEntitySDNNPWMD31.12.2019
30032#30032 Имя: Ali Ahmad KADDOURAColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30033#30033 Имя: Mario Alberto HENAO JARAMILLOColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30034#30034 Имя: Ali Mohamad ABDUL RAHIMTrsv 44 No. 45a - 19, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30035#30035 Имя: Imad Abdul Rahim ALVARADOLebanonIndividualSDNSDNT31.12.2019
30036#30036 Имя: Abdul Naser DIB EL MALTCalle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30037#30037 Имя: Cecilia MADRID FRANCOCalle 3 sur No. 53-90, Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30038#30038 Имя: Ramon Alberto CANAS PULIDOCra 29 #9 B 64, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30039#30039 Имя: Carlos Enrique GONZALEZ HOYOSColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30040#30040 Имя: Fernando VARELA BUSTOSB. Centro Not El Dovio Valle DRM, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019