Санкционные списки
216.73.216.109
28.10.2025 01:20:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 041-30 060 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30041#30041 Имя: Chekri Mahmoud HARB
SHEKRY HARB		Lebanon
c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia
c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala
c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia
Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30042#30042 Имя: Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLOc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30043#30043 Имя: Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30044#30044 Имя: Robinson Duvan ACOSTA SERNAColombia
Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30045#30045 Имя: Oscar Alonso ACOSTA SERNAArgelia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30046#30046 Имя: Jorge Enrique RINCON ORDONEZArmenia
Transversal 24 No. 87-15 Apto. 7000, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30047#30047 Имя: Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
DON PACHO		c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30048#30048 Имя: Cra. 50A # 83-165 Ofc. 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30049#30049 Имя: Carrera 50A No. 83-165 Oficina 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30050#30050 Имя: 20 Calle No. 16-36 Proyecto 4-4, Zona 6, Guatemala, GuatemalaEntitySDNSDNT31.12.2019
30051#30051 Имя: ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
عبد الحی عظیم عبد القادر
Abdul Hai Hazem		Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan
Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province
Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
30052#30052 Имя:
CANALVE LTDA.		Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30053#30053 Имя:
HOSTERIA LAS DOS PALMAS		Carrera 65 No. 34-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30054#30054 Имя:
KKBC
BTSB
BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK		Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
30055#30055 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
30056#30056 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
30057#30057 Имя:
GBAE
GENERAL DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY		Haeudong Pyongchen District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
30058#30058 Имя:
RYUNGSENG TRADING CORPORATION
RYUNG SENG TRADING CORPORATION
RYUNGSONG TRADING CORPORATION
KOREA KURYONGGANG TRADING CORPORATION		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK2
NPWMD		31.12.2019
30059#30059 Имя: Murat KARAYILANKonak, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30060#30060 Имя: Ali Riza ALTUN
Ali KIVIRCIK
Risa ALTUG
Ebubekir RIZA		Kucuk Sobecimen, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019