Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 201-30 220 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | INVERSIONES ADAG LTDA. | Carrera 16 No. 96-64 of. 316, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30202 | HERJEZ LTDA. CARNES CUERNAVACA | Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91 Local-06, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30203 | FADIL MAHMUD GHARIB فاضل محمود غريب | Dujail | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 30204 | ESTACION DE SERVICIO SERVIAGRICOLA DEL ARIARI | Cruce Puerto Rico, Puerto Lleras, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30205 | ESTACION DE SERVICIO LA TURQUESA | Calle 6 No. 1-02, Puerto Lleras, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30206 | ESTACION DE SERVICIO LA FLORESTA DE FUENTE DE ORO | Casco Urbano Salida Puerto Lleras, Fuente de Oro, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30207 | EJERCITO REVOLUCIONARIO POPULAR ANTITERRORISTA DE COLOMBIA ERPAC PEOPLE'S REVOLUTIONARY ANTI-TERRORIST ARMY OF COLOMBIA | Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30208 | EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA. | Calle 38 No. 30A-31 of. 902, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30209 | DOLL EXPORT LTDA. | Carrera 69C No. 9D-85 Int. 3 apto. 308, Bogota, Colombia Sartrouville, 78500, France | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30210 | DEWBELLE CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA LTDA. | Calle 8B No. 78-22, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30211 | COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S. TRANSCIBA | Avenida Ciudad de Cali No. 10A-42, Bogota, Colombia Calle 20 No. 82-52 of. 454, Bogota, Colombia Transversal 49B No. 3A-25 of. 101-303, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30212 | CIA. COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS S.A. WISMOTOS S.A. | Calle 14 No. 13-29, Granada, Meta, Colombia Calle 35 No. 27-63, Villavicencio, Colombia Carrera 6 No. 7-17, San Martin, Meta, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30213 | BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Calle Villaverde, 2, Parla, 28981, Madrid, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30214 | AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD عارف الله عارف غازی محمد Arefullah Aref | Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30215 | BINGO INTERNACIONAL E.U. | Avenida 19 No. 9-40, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30216 | AGUILAR AGUILAR Y CIA. LTDA. | Carrera 70H No. 127A-26, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30217 | AGUILAR ALVAREZ Y CIA. LTDA. | Carrera 35 No. 34B-37 of. 20T, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30218 | Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI ALDOLEMY, Ahmed AHMAD, Hajji SULAYMAN, Abu SHABSHAR, Abu WA'IL, Hajji Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY Ahmad Khalaf SHABIB Ahmad Shabib AL-DULAYMI Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI AL-ISAWI, Ahmad AHMAD, Abu Usama Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI Ahkmad Kalaf SHADID Ahmad Khalaf Abd SHABIB Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI | al-Fallujah, Iraq London, United Kingdom | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30219 | Camilo TORRES MARTINEZ | Unguia, Choco, Colombia c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellin, Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30220 | Arnulfo SANCHEZ GONZALEZ | Casanare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |