Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 21:10:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 321-30 340 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30321#30321 Имя:
ONER-BANK
HONORBANK
ONERBANK
EFTEKHAR BANK
HONORBANK ZAO
HONOR BANK
ONER BANK		Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, BelarusEntitySDNIRAN31.12.2019
30322#30322 Имя: Jerome KAKWAVU BUKANDE
Jerome KAKAWAVU BAKONDE
Jerome GAKWAVU BOKANDE
Jerome GAGAKWAVU		Masisi, Nord-Kivu, DRC
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Aru, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
30323#30323 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30324#30324 Имя: OMAR HAMMAMI
Abu Maansuur Al-Amriki
Abu Mansour Al-Amriki
Abu Mansuur Al-Amriki
Umar Hammami
Abu Mansur Al-Amriki		Somalia
Alabama		IndividualUNSomalia31.12.2019
30325#30325 Имя:
MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT
M.S.P.-KALA
KALA NAFT CO SSK
KALA NAFT COMPANY LTD
KALA NAFT TEHRAN
SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT
SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN
MSP KALANAFT
KALA NAFT TEHRAN COMPANY
SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN
KALAYEH NAFT CO
MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN
MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY
MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY
MSP-KALANAFT COMPANY		242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge Corner Kalantari Street, 8th Floor P.O. Box 15815-1775/15815-3446, Tehran, 15988, Iran
Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street Sepahbod Gharani Avenue Karimkhan Avenue, Tehran, 1598844815, Iran
No. 242, Shahid Kalantari St. Near Karimkhan Bridge Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran
Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave. P.O. Box 15815/1775 15815/3446, Tehran, Iran
P.O. Box 2965, Sharjah, United Arab Emirates
333 7th Ave SW #1102, Calgary, T2P 2Z1, AB, Canada
Chekhov St., 24.2 AP 57, Moscow, Russia
Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, Beijing, 10020, China
Sanaee Ave. P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C., Kish, Iran
10th Floor, Sadaf Tower, Kish Island, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
30326#30326 Имя:
SEPAH PASDARAN AIR FORCE
IRGC AIR FORCE
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS AIR FORCE
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AIR FORCE
IRGCAF
AIR FORCE, IRGC (PASDARAN)
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AEROSPACE FORCE
AEROSPACE FORCE OF THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION
AFAGIR
AEROSPACE DIVISION OF IRGC
IRGC AEROSPACE FORCE
IRGCASF		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT
FTO
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30327#30327 Имя:
IRGC MISSILE COMMAND
IRGC AIR FORCE AL-GHADIR MISSILE COMMAND		Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
30328#30328 Имя: Mohammad Reza NAQDI
Mohammad Reza NAGHDI
Mohammad Reza SHAMS
Muhammad NAQDI
Mohammad-Reza NAQDI
Mohammedreza NAGHDI
Gholamreza NAQDI
Gholam-reza NAQDI		Najaf, Iraq
Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD
IRAN-HR
SDGT
IRAN-EO13876		31.12.2019
30329#30329 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
30330#30330 Имя:
SEPANIR
SEPANIR ESTABLISHMENT		No. 319 Shahid Bahonar Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
30331#30331 Имя: Ahmad VAHIDI
Ahmad Shah CHERAGHI		Shiraz, Iran
c/o MODAFL, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRAN-HR		31.12.2019
30332#30332 Имя: Mohammad Ali JAFARI
Mohammad Ali JAFARI-NAJAFABADI
Ali JAFARI
Mohammad Ali JA'FARI
JA'FARI, Aziz		Yazd, Iran
c/o IRGC, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRAN-HR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
30333#30333 Имя:
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERS SSK
MAHAB GHODSS CONSULTING ENGINEERING CO.
MAHAB QODS ENGINEERING CONSULTING CO.		No. 17, Dastgerdy Avenue Takharestan Alley, 19395-6875, Tehran, 1918781185, Iran
16 Takharestan Alley, Dastgerdy Avenue P.O. Box 19395-6875, Tehran, 19187 81185, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
30334#30334 Имя: Calle Primera S/N 820, Poste No. 1504 Colonia Piggy Back Poblado Campo El Diez, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30335#30335 Имя: Calle Rio Santa Maria No. 1252 Colonia Los Pinos, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30336#30336 Имя: Carlos Manuel RAMIREZ DUQUEc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 Of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30337#30337 Имя: MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
Mohammad Jibril Abdurrahman
Muhammad Jibriel Abdul Rahman
Mohammad Jibriel Abdurrahman
Muhamad Ricky Ardhan
Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril
Muhammad Yunus
Heris Syah		Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia
Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia
East Lombok, West Nusa Tenggara		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30338#30338 Имя: PAK HAN SE
Kang Myong Chol		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
30339#30339 Имя: Monica Maria CASTRO JARAMILLOc/o COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL S.A., Medellin, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30340#30340 Имя: Andre RODRIGUEZ FERNANDEZDistrito Federal, Mexico
c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Estado de Mexico, Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico
Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes, 53120, Mexico
Cerrada J Camarillo No. 18 Colonia Hogar y Redencion Delegacion Alvaro Obregon, Mexico, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019