Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 401-30 420 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30401	#30401 Имя: Hong-Sop RI	c/o General Bureau of Atomic Energy Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Korea, North	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30402	#30402 Имя: Ho-Jin YUN Ho-Chin YUN	c/o Namchongang Trading Corporation, Pyongyang, Korea, North	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30403	#30403 Имя: KOREA TAESONG TRADING COMPANY	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30404	#30404 Имя: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY HUNJIN TRADING CO.	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30405	#30405 Имя: NASIRUDDIN HAQQANI نصیر الدین حقانی Dr. Alim Ghair Naseer Haqqani Dr. Naseer Haqqani Nassir Haqqani Nashir Haqqani Naseruddin	Pakistan Neka District, Paktika Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30406	#30406 Имя: Ahmad-Reza RADAN	Isfahan, Iran	Individual	SDN	SYRIA IRAN-HR	31.12.2019
30407	#30407 Имя: Qolam-Hossein MOHSENI-EJEI Gholam Hossein MOHSENI EJEI	Ejiyeh, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	31.12.2019
30408	#30408 Имя: Sadeq MAHSOULI Sadeq MAHSULI	Orumieh, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	31.12.2019
30409	#30409 Имя: Saeed MORTAZAVI Sa'id MORTAZAVI	Meibod, Yazd, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	31.12.2019
30410	#30410 Имя: Heydar MOSLEHI Heidar MOSLEHI	Isfahan, Iran Ministry of Intelligence Second Negarestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	31.12.2019
30411	#30411 Имя: Mostafa Mohammad NAJJAR	Tehran, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	31.12.2019
30412	#30412 Имя: Hossein TAEB Hosein TAEB Hussayn TAEB Hassan TAEB	Tehran, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC SDGT	31.12.2019
30413	#30413 Имя: LORENA DEL MAR, S.A. DE C.V.	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30414	#30414 Имя: FLORBEL OPERADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30415	#30415 Имя: TATES DESARROLLO, S.A. DE C.V.	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30416	#30416 Имя: SAYYED MOHAMMED HAQQANI سيد محمد حقانی Sayyed Mohammad Haqqani	Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30417	#30417 Имя: JR CONTROLADORA DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	Martin L. Guzman 259-3 Colonia Villa de Cortes Delegacion Benito Juarez, Mexico City, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30418	#30418 Имя: Saleh Mohammad KAKAR SALEH MOHAMMAD	Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30419	#30419 Имя: AL REHMAT TRUST AL-RAHMAT TRUST AL-REHMAN TRUST UR-RAHMAN TRUST AR-RAHMAN TRUST UR-RAMAT TRUST	537/1-Z Defense Housing Area (DHA), Lahore, Pakistan Office 22, Third Floor al Fatah Plaza Commerical Market, Rawalpindi, Pakistan Room No. 22, 3rd Floor al-Fateh Plaza, Commerical Market Road Chandi Chowk, Rawalpindi, Pakistan Karachi, Pakistan Nelam Road Bandi Chehza, Muzaffarabad, Pakistan Balakot Besyan Chouk, Pakistan Rajana Road Srah-Salah, Haripur, Pakistan Rehana Road Sirai Salih Post Box #22, G.P.O. Haripur, Northwest Frontier Province, Pakistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30420	#30420 Имя: Hafiz Abdul Rahman MAKKI HAFIZ ABDUL REHMAN MAKKI HAFAZ ABDUL RAHMAN MAKI ABDULRAHMAN MAKKI Hafiz Abdul REHMAN	Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan Muridke, Punjab Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019