Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 441-30 460 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30441	#30441 Имя: AYMAN SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI أيمن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Qais Muhammad Salman	Bludan, Syrian Arab Republic Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Baghdad, Iraq Baghdad Al-Owja	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
30442	#30442 Имя: BASHAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI بشار سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat Ali Zafir ‘Abdullah’ BASHAR AL-NASIRI	Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Damascus, Syrian Arab Republic Beirut, Lebanon	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
30443	#30443 Имя: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.	Av. de los Shyris No. 35-174 Barrio Suecia, Quito, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30444	#30444 Имя: IBRAHIM SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI إبراهيم سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Muhammad Da’ud Salman	Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Damascus, Syrian Arab Republic Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
30445	#30445 Имя: KHAWLA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI خولة برزان إبراهيم حسن التكريتي	Geneva, Switzerland	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
30446	#30446 Имя: Amanullah AFRIDI MUFTI ILYAS ULLAH, Aman Amanullah URS GUL, Muhammad Aman	Frontier Region Kohat, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30447	#30447 Имя: Mati UR-REHMAN Mati-ur REHMAN Mati ur REHMAN Matiur RAHMAN Matiur REHMAN Matti AL-REHMAN Abdul SAMAD Samad SIAL Abdul Samad SIAL	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30448	#30448 Имя: Abdul Rauf AZHAR Abdul Rauf ALVI Abdur Rauf AZHAR	Bwawal Pur, Pakistan Bahawalpur, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30449	#30449 Имя: Deysi Yamile MOLANO TORRES	Puerto Rico, Meta, Colombia Calle 12 No. 10A-60, Fuente de Oro, Meta, Colombia San Jose del Guaviare, Colombia Villavicencio, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30450	#30450 Имя: German Gonzalo SANCHEZ REY COLETA	Barrancabermeja, Santander, Colombia Calle 41A No. 55-49, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30451	#30451 Имя: Carlos Fernando SERRALDE PLAZA	Popayan, Cauca, Colombia c/o AGROPECUARIA SERRO S.A.S., Bogota, Colombia c/o OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A., Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela Calle 98 Bis No. 57-66, Bogota, Colombia Calle 136 No. 59-80 Apto. 102 T-6, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30452	#30452 Имя: Danit Dario DORIA CASTILLO	c/o INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL, Caucasia, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30453	#30453 Имя: MELRUX RICA S PIZZA	Carrera 75 No. 24C-22/24, Bogota, Colombia Carrera 77A No. 41-20/22, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30454	#30454 Имя: AMG RICAS PIZZA FUSION PIZZA & PARRILLA RICA'S PIZZA	Carrera 45 No. 24A-05, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30455	#30455 Имя: MOHAMMAD BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI محمد برزان إبراهيم حسن التكريتي	Geneva, Switzerland	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
30456	#30456 Имя: OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A. OSERMACA	Av. Cristobal Colon, Arterial 7 Centro Empresarial Colon, Planta Alta Ofic. B1, Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30457	#30457 Имя: INVERSIONES MINERAS H.D. EMPRESA UNIPERSONAL	Calle 16 No. 15-09, Caucasia, Antioquia, Colombia Carrera 2A No. 19-15, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30458	#30458 Имя: CIA. AGROINDUSTRIAL PALMERA S.A. AGROINDUPALMA S.A.	C.C. Villacentro Blq. B Ofc. 414, Villavicencio, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30459	#30459 Имя: 7 KARNES	Avenida Ciudad de Cali No. 15A-91 Local A06-07, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30460	#30460 Имя: Ali TAJIDEEN Ali TAJEDDINE Ali Mohammad Abed Al-Hassan TAJEDDIN Ali Mohammad Abdel Hassan TAJEDDIN Ali Mohamed TAGEDDINE Ali TAJ AL DIN	Hanouay, Lebanon Hanawiya, Lebanon Hanaway, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019