Санкционные списки
216.73.216.109
26.10.2025 13:02:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 181-31 200 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31181#31181 Имя: Pasquale ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31182#31182 Имя: Carmine ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31183#31183 Имя: Antonio ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31184#31184 Имя: Nicola ZAGARIASan Cipriano D'Aversa, ItalyIndividualSDNTCO31.12.2019
31185#31185 Имя:
NORTH KOREA'S FOREIGN TRADE BANK
MOOYOKBANK
KOREA TRADE BANK		FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD
DPRK3		31.12.2019
31186#31186 Имя: HYON KWANG IL
Hyon Gwang Il		-IndividualUNDPRK31.12.2019
31187#31187 Имя:
NAM-AVARAN-E POUYA CONTROL
TEJERAT GOSTAR NIKAN IRANIAN COMPANY		No. 2, Sharif Alley, Before Yakchal St. After Golhak St., Shariati St., Tehran, Iran
No. 2, Sharif Street, Golhak, Shariati Street, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31188#31188 Имя: Ayman JABER
Ayman JABIR
Aiman JABER
Ayman Mehriz JABER
Ayman Mohriz JABER
Ayman Muhriz JABIR		-IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
31189#31189 Имя:
MOVEMENT FOR ONENESS AND JIHAD IN WEST AFRICA
UNITY MOVEMENT FOR JIHAD IN WEST AFRICA
JAMAT TAWHID WAL JIHAD FI GARBI AFRIQQIYA
MUJWA
MUJAO
TWJWA
TAWHID WAL JIHAD IN WEST AFRICA		Gao, Mali
Bourem, Mali		EntitySDNSDGT31.12.2019
31190#31190 Имя: Hamad EL KHAIRY
Abderrahmane Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed KHAIRY
Hamada Ould Mohamed KHEIROU
QUMQUM, Abou
Amada Ould KHEIROU		Nouakchott, MauritaniaIndividualSDNSDGT31.12.2019
31191#31191 Имя: Ahmed EL TILEMSI
Ahmed TILEMSI
Abderrahmane Ould EL AMAR
Abderrahmane TOUDJI
Abderrahmane Ouid AMEUR
Ahmed TELEMSI		Mali
Gao, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31192#31192 Имя: Baudoin NGARUYE
Baudoin NGARUYE WA MYAMURO
Baudouin NGARUYE MPUMURO		Lusamambo, Lubero territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31193#31193 Имя: KIM KWANG-IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
31194#31194 Имя:
LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED		Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong KongEntitySDNNPWMD31.12.2019
31195#31195 Имя: RA KY'ONG-SU
Ra Kyung-Su
Chang Myong Ho
Chang Myo’ng-Ho
Chang Myong-Ho
Ra Kyong-Su		-IndividualUNDPRK31.12.2019
31196#31196 Имя: Innocent KAINA
Innocent KAYNA		Bunagana, Rutshuru territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31197#31197 Имя: Address Number 10 & 12, 64th Street Yousef Abad Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31198#31198 Имя:
TABA
TABA COMPANY
IRAN CUTTING TOOLS COMPANY		Northwest of Karaj at Km 55 Qazvin (alt. Ghazvin) Highway Haljerd, Iran
No. 66 Sarhang Sakhaei St. Hafez Avenue, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31199#31199 Имя: Amir Hossein RAHIMYARTehran, Iran
#15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St. Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31200#31200 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019