Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 321-32 340 из 39 614.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32321	#32321 Имя: Ismael LAREDO DONJUAN Ismael LAREDO DON JUAN Ismael LAREDO	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32322	#32322 Имя: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32323	#32323 Имя: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32324	#32324 Имя: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32325	#32325 Имя: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32326	#32326 Имя: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32327	#32327 Имя: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32328	#32328 Имя: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32329	#32329 Имя: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32330	#32330 Имя: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
32331	#32331 Имя: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32332	#32332 Имя: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32333	#32333 Имя: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32334	#32334 Имя: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32335	#32335 Имя: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32336	#32336 Имя: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32337	#32337 Имя: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32338	#32338 Имя: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
32339	#32339 Имя: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32340	#32340 Имя: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019