Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 561-32 580 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32561 | ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT | Korea, North | Entity | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32562 | Yon Chun CHO Yon Jun JO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32563 | Kyong Ok KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32564 | Ki Nam KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32565 | Jae Il RI Chae-Il RI | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 32566 | MINISTRY OF STATE SECURITY STATE SECURITY DEPARTMENT | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 32567 | NAJMUDDIN FARAJ AHMAD Mullah Krekar Fateh Najm Eddine Farraj Faraj Ahmad Najmuddin | Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 32568 | HAFIZ MUHAMMAD SAEED Hafiz Mohammad Sahib Hafiz Mohammad Sayid Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafez Mohammad Saeed Hafiz Mohammad Sayeed Tata Mohammad Syeed Mohammad Sayed Muhammad Saeed Hafiz Ji | House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan Sargodha, Punjab | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 32569 | Song Nam KANG | North P'yo'ngan Province, North Korea Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 32570 | Maria Teresa QUINTANA NAVARRO | Guadalajara, Jalisco, Mexico C. Jose Vasconcelos 556 Col. Colinas De La Normal, Guadalajara, Jalisco, Mexico Efrain Gonzalez Luna 2481, Guadalajara, 44140, Jalisco, Mexico Efrain Gonzalez Luna 302, Guadalajara, CP 44200, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32571 | Zaur ISMAILOV | Krasny Luch, Voroshilovgrad, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32572 | Evgeny MANUILOV Yevgeny MANUILOV Evgeny Vladimirovich MANUILOV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32573 | Alexandr SHUBIN Alexandr Vasilievich SHUBIN Aleksandr SHUBIN | Luhansk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32574 | Viktor YATSENKO Victor V. YATSENKO Victor Vyacheslavovich YATSENKO | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32575 | Vladimir KONONOV Volodimir KONONOV Vladimir Petrovich KONONOV Vladimir P. KONONOV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32576 | Eduard BASURIN Eduard Aleksandrovich BASURIN | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 32577 | Guillermo Jean Pierre ZEGARRA MARTINEZ | Lima, Peru Pasaje Ismael Pozo 159, Torres De San Borja, Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 32578 | Jong Un KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 32579 | AL-QA'IDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT AL-QAEDA IN THE INDIAN SUBCONTINENT QAEDAT AL-JIHAD IN THE INDIAN SUBCONTINENT | Afghanistan Pakistan Bangladesh | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 32580 | Asim UMAR Asim UMER Sanaul HAQ | Sambhal, Uttar Pradesh, India Afghanistan Pakistan Bangladesh | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |