Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 12:43:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 33 041-33 060 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
33041#33041 Имя: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR
Muhammad KWEIDER
Muhammad QUAYDIR
Muhammad KWEITER
Samir QASSAR		Damascus, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
33042#33042 Имя: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSONCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33043#33043 Имя:
SCIT		P.O. Box 11037, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
33044#33044 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RIOSSan Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33045#33045 Имя:
JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY
AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION
AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION
AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY
AL-BUSTAN ORGANIZATION
AL-BUSTAN ASSOCIATION
AL JAMAIYAH AL BUSTAN		Mazza, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
33046#33046 Имя: Samir Sakhir DARWISHMezzah, Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
33047#33047 Имя: Iyad MAKHLUF
Iyad MAKHLOUF
Eyad MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
33048#33048 Имя: Muhammad ABBAS
Mohammad Hassan ABBAS
Mohammad Hasan ABBAS		Al Ladhiqiyah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
33049#33049 Имя: ABDUL RAHMAN YASIN
عبد الرحمن ياسين
Taha, Abdul Rahman S.
Taher, Abdul Rahman S.
Yasin, Abdul Rahman Said
Yasin, Aboud		Bloomington, IndianaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
33050#33050 Имя:
BARLY OFF-SHORE S.A.L.		LebanonEntitySDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
33051#33051 Имя: Rahim AHMADI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
33052#33052 Имя: Morteza FARASATPOUR
Morteza FARASATPUR		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
33053#33053 Имя: Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID
Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD
Hashim Mohsen IDAROOS
Hashim Mohsen AL-AIDAROOS
Housin Mohsein ALHMAID
Hossin Mohsen ALHAMED
Hashim AL HAMID
Hashim ALHAMID
Hashim al-Hamid AL-HAMSHI
Mohsan AL-HAMID
ABU TAHIR		Yemen
Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen
Shabwah Governorate, Yemen
Mansoura, Aden, Yemen
Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen
Abyan Governorate, Yemen
Marib Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
33054#33054 Имя: Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI
Abu Osama al-Masri
Abu Usamah al-Masri		Sinai Province, Egypt
Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
33055#33055 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
33056#33056 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
33057#33057 Имя: Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
33058#33058 Имя: Su-Kwang KIM
Su-gwang KIM
Sou-kwang KIM
Sou-gwang KIM
Son-kwang KIM
Son-gwang KIM		-IndividualSDNDPRK231.12.2019
33059#33059 Имя: ALFRED YEKATOM
Colonel Rombhot
Colonel Rambo
Colonel Rambot
Colonel Rombot
Colonel Romboh
Alfred Yekatom Saragba
Alfred Ekatom
Alfred Saragba		Mbaiki, Lobaye Province, Central African Republic
Bimbo, Ombella-Mpoko province, Central African Republic
The Hague		IndividualUNCAR31.12.2019
33060#33060 Имя: Igor Aleksandrovich MICHURINRussiaIndividualSDNNPWMD31.12.2019