Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 261-33 280 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33261 | Sayf Abdulrab Salem AL-HAYASHI Sayf AL-BAYDANI Sayf 'Abd-al-wali 'Abd-al-rub AL-HAYYASHI Sayf Husayn 'Abd-al-Rabb AL-BAYDANI Sayf 'Abd-al-Rab Salim AL-HAYASHI Sayf AL-BIDHANI Saif AL-BHADANI | At Takhtit Ministry Marab Jawlat Ayat Street, Yemen Azzan, Abyan Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33262 | INNOCENT ZIMURINDA Zimulinda | Rubavu / Mudende Ngungu, Masisi territory, North Kivu Masisi | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 33263 | AL KHAYR SUPERMARKET AL-KHAIR MARKET | Fuwwah south of Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33264 | Abu Sulayman AL-ADANI Sulayman AL-ADANI Muhammad Qan'an AL-SAY'ARI Muhammad Ahmed AL-SAY'ARI Nashwan AL-SAY'ARI Muhsin Ahmad Salah MUTHANNA Mohsen Ahmed Saleh MUTHANA Nashwan AL-ADANI Nashwan al-Adani ABU-SULAYMAN AL-MUHAJIR, Abu Usama Muhammad Salih Muhammad QAN'AN Abu Ma'ali AL-HASHIMI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33265 | Nashwan al-Wali AL-YAFI'I Nishwan al-Wali AL-YAFI'I Wali Nashwan AL-YAFI'I | Yafi' District, Lahij Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33266 | Khalid Sa'id Ghabish AL-UBAYDI Khalid Sa'id Ghubaysh AL-UBAYDI UBAYDI, Abu-Amr | United Arab Emirates Hadramawt Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33267 | Bilal Ali Muhammad AL-WAFI Bilal AL-WAFI Bilal 'Ali AL-WAFI ABU AL-WALID ABU AL-WALEED 'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI | Ta'izz Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33268 | WUHAN SANJIANG IMPORT AND EXPORT CO. LTD WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD. WSIEC WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market, Wuhan, China No. 5647, Dongxihu Ave Dongxihu District, Wuhan, Hubei, China Qiao mouth district space building no. 101, Wuhan, 430040, Hubei, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 33269 | SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA SAI | 142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 33270 | RASTAFANN ERTEBAT ENGINEERING COMPANY RASTAFANN RASTAFAN RASSTAFANN CO | No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue North of Sadr Bridge, Shariati Avenue, Tehran, 19316-63384, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 33271 | FANAMOJ FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP FANA MOJ FANAMOJ COMPANY FANAVARI MOJ KHAVAR CO. FANAVARI MOWJ KHAVAR FANA MOWJ FANAVARI MODJ KHAVAR | No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran No. 7, 15th St., North Amir Abad St. North Karegar St., Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 33272 | EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU | Korea, North Kuwait Qatar United Arab Emirates Oman | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 33273 | CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Kuwait Algeria | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 33274 | MILITARY SECURITY COMMAND MILITARY SECURITY BUREAU KOREAN PEOPLE'S ARMY SECURITY BUREAU | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 33275 | Thae Chol RI Tae-Chol RI T'ae-Ch'o'l RI | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33276 | Yong Il SIN Yo'ng Il SIN Yong Il SHIN | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33277 | Kang Jin KIM Kang-chin KIM | Pyongyang, North Korea Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33278 | Sung Sop KU Su'ng-so'p KU Seung Sub KU Young Hyok KU | Pyongan-bukdo, North Korea Shenyang, China | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33279 | Kyong-Chol JO Kyo'ng-ch'o'l CHO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33280 | Yong Su JONG | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |