Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 941-33 960 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33941 | SANZETTA INVESTMENTS LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33942 | ALMERINA PROPERTIES LIMITED ALMERINA INVESTMENTS | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33943 | KITOKO FOOD FARM KITOKOFOOD, SPRL KITOKO LA FERME KITOKO FOOD | 70 Avenue Batetela Immeuble Tilapia, 5e etage Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Along the N'sele River 50km (30 miles) outside Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33944 | KARIBU AFRICA SERVICES SA KARIBU DRC KARIBU WEST MANICA DRC SPRL | Avenue Panda No. 790, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the Avenue Batetela No. 70, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33945 | VENTORA DEVELOPMENT SASU | Congo, Democratic Republic of the 08eme etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33946 | SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. SEYMEH S.R.L. SEYMEH | Ave 27 de Febrero #10 entre Maximo Gomez y, Santo Domingo, D.N., Dominican Republic | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33947 | SEYMEH INGENIERIA SRL SEYMEH ENGINEERING | AV/27 De Febrero, No. 10 Apto. Seymeh, Miraflores, Dominican Republic | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33948 | INMOBILIARIA ROFI S A | Av. George Washinton #500 Malecon Center Plaza, Su, Gazcue, Dominican Republic | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33949 | CONSTRUCTORA ROFI S A | George Washington No. 402 Apto. Malecon Center, Ciudad Universitaria, Dominican Republic | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33950 | Hing Bun HIENG Hing BUNHEUNG Hing BUNHEANG Hing Bun HEANG Him Bun HEANG | Cambodia Takhmao, Cambodia 22 St. 118, Phnom Penh, Cambodia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33951 | YAMAKI, K.K. KK YAMATERU | 5-10-11, Shinohara Nakamachi, Nada-ku, Kobe, 657-0066, Hyogo, Japan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 33952 | TOYO SHINYO JITSUGYO K.K. | 5-10-11, Shinohara Nakamachi, Nada-ku, Kobe, Hyogo, Japan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 33953 | Utao MORIO | 2-138 Fujimi-cho, Yonago-shi, Tottori-ken, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 33954 | BANK OF EAST LAND Dongbang BANK TONGBANG U’NHAENG TONGBANG BANK | PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 33955 | Chikara TSUDA | 25-1 Motoderamachi Nishinocho, Wakayama-shi, 640-8007, Wakayama-ken, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 33956 | Fidel MORENO Fidel Antonio MORENO BRIONES | Nicaragua Managua, Nicaragua | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33957 | Francisco DIAZ Francisco Javier DIAZ MADRIZ | Chinandega, Nicaragua Residencial Lomas del Valle Casa U5, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33958 | Jose Francisco LOPEZ Chico Jose Francisco LOPEZ CENTENO | - | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33959 | MAHAN TRAVEL AND TOURISM SDN BHD MAHAN TRAVEL MIHAN TRAVEL & TOURISM SDN BHD | No.01, Lower Ground Floor, Block C, NO:12 Megan Avenue2, Jalan Yap, Kwan Seng, Kuala Lumpur, Malaysia | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 33960 | AL-ASHTAR BRIGADES SARAYA AL-ASHTAR AAB | Bahrain Iran Iraq | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |