Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 281-34 300 из 39 610.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34281 | BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED | 143/1 Tower Road, Sliema, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34282 | KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED | 143/1 Tower Road, Sliema, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34283 | MARBLE SHIPPING LTD | 143/1 Tower Road, Sliema, Malta | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34284 | MOALLEM INSURANCE CO. | No. 35, Haghani Blvd, Vanak Sq., Tehran, 1517973511, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34285 | Jamshid KHALILI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34286 | Mansour ESLAMI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34287 | Naser BATENI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34288 | Ali YOUSEFPOUR | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34289 | Mohammad Ali YAZDAN JOO Mohammad-Ali YAZDAN JOO | Kashan, Esfahan Province, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 34290 | Muhammad SURI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34291 | Mojtaba KHOSROWTAJ | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34292 | Mohammed SAEEDI | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34293 | EP-ITE | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34294 | EP-ITF | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34295 | EP-ITG | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34296 | FIRST OIL JV CO LTD | Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 34297 | EP-ITH | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34298 | EP-IAB | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34299 | EP-IAC | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 34300 | EP-IAD | - | Aircraft | SDN | IRAN | 31.12.2019 |