Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 23:34:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 901-34 920 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34901#34901 Имя:
PROPER IN MANAGEMENT INC		2, Gounari Street, Piraeus, 185 31, Athens, Greece
2 D Gounari Street, Piraeus, Greece		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34902#34902 Имя: BICENTENARIO VIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34903#34903 Имя: DESPINA ANDRIANNA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34904#34904 Имя: BICENTENARIO I-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34905#34905 Имя: BICENTENARIO XV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34906#34906 Имя: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM
عبد الله يحيى الحاكم
Abu Ali al Hakim
Abu-Ali al-Hakim
Abdallah al-Hakim
Abu Ali Alhakim
Abdallah al-Mu’ayyad		Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen
Dahyan
Sa'dah Governorate		IndividualUNYemen31.12.2019
34907#34907 Имя:
Choson Taesong Unhaeng
Taesong Bank		Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
34908#34908 Имя: BICENTENARIO III-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34909#34909 Имя: BICENTENARIO VII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
34910#34910 Имя: Maksim Viktorovich YAKUBETS
AQUA		Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
34911#34911 Имя:
DRIDEX GANG		Moscow, Russia
Moldova		EntitySDNCYBER231.12.2019
34912#34912 Имя: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOVMoscow, RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
34913#34913 Имя: Artem Viktorovich YAKUBETSPolonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
34914#34914 Имя: Ivan Dmitriyevich TUCHKOVMoscow, Russia
Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
34915#34915 Имя: Andrey PLOTNITSKIY
Andrey STREL
Andrey Vechislavovich KOVALSKIY		Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
34916#34916 Имя: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOYRussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
34917#34917 Имя: Igor Olegovich TURASHEV
NINTUTU
ENKI		RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
34918#34918 Имя:
Daesong Trading
Daesong Trading Company
Korea Daesong Trading Company
Korea Daesong Trading Corporation		Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
34919#34919 Имя: Denis Igorevich GUSEV
Marin POMOJAC
David GOTMAN		Moscow, Russia
Ceadir-Lunga, Moldova		IndividualSDNCYBER231.12.2019
34920#34920 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA		d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019