Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 14:57:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 061-35 080 из 39 610.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35061#35061 Имя: Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ
Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ		Bogota, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35062#35062 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35063#35063 Имя: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
35064#35064 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35065#35065 Имя:
EMMR Y CIA. S.A.S.
EMMR Y COMPANIA S A S
EMMR AND CIA. S.A.S.		Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35066#35066 Имя: Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35067#35067 Имя:
GROUP GRAND LIMITED		Mexico City, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35068#35068 Имя: Bah Ag MOUSSA
Bamoussa DIARRA
Ba Ag MOUSSA
Rabia DIARRA		Kidal, Mali
Nara, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35069#35069 Имя: Jose Gregorio VIELMA MORACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
35070#35070 Имя: Alex Nain SAAB MORAN
Alex SAAB
Alex SAAB MORAN		-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35071#35071 Имя:
GROUP GRAND LTD.
GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING		Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong KongEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35072#35072 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35073#35073 Имя:
ASASI FOODS FZC		Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 0843-01732, Panama		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35074#35074 Имя:
Korea Samma SHPG CO		Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
35075#35075 Имя: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS
German Enrique RUBIO SALAS
Alvaro PULIDO VARGAS		-IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35076#35076 Имя: Ali MAYCHOU
Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI
Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI
Abou Abderrahman AL-SENHADJI
Abou Abderrahmane AL-SANHAJI
ABDERAHMANE AL MAGHREBI		Taza, Morocco
Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
35077#35077 Имя: Shadi Nain SAAB CERTAIN
Shadi Nain SAAB
Shadi SAAB		Barranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35078#35078 Имя: Isham Ali SAAB CERTAINBarranquilla, ColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35079#35079 Имя: Walter Jacob GAVIDIA FLORES
Walter GAVIDIA-FLORES		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
35080#35080 Имя: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES
Yosser GAVIDIA-FLORES		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019