Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 881-35 900 из 39 610.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35881 | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Tunis 124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35882 | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35883 | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tunis 3 Rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, Gammarth, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35884 | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Tunis 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35885 | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | La Marsa 4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35886 | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | 4 Rue de la Mouette, Gammarth Supérieur, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35887 | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | 4 Rue Ennawras, Gammarth Supérieur, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35888 | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | 255 cité El Bassatine, Monastir, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35889 | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Sousse avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest, Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35890 | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Tunis 41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35891 | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse 17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35892 | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Tunis 41 Rue Garibaldi, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35893 | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse rue El Moez, Hammam - Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35894 | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Hammam-Sousse 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam - Sousse, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35895 | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Tunis 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, UNKNOWN | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35896 | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Le Bardo 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35897 | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | 4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35898 | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA | Individual | EU | TUN | 31.12.2019 |
| 35899 | Hannibal Muammar QADHAFI | Tripoli LEBANON | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35900 | Khamis Muammar QADHAFI | Tripoli | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |