Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 181-37 200 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37181 | Sinan Dalokay ȘANLI Исторический | Pülümür | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 37182 | Chang Uk WANG Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 37183 | Chol JANG Исторический | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 37184 | Evariste Boshab Mabub Ma Bileng Evariste BOSHAB Исторический | Tete Kalamba 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37185 | Alexandre Kande Mupomba Kande-Mupompa Alex Kande MUPOMPA Исторический | Kananga Kananga 1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) Messidorlaan 217/25, Uccle, 1180, BELGIUM | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37186 | Jean-Claude Kazembe MUSONDA Исторический | Kashobwe 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37187 | Emmanuel Ramazani SHADARY Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda Shadary Исторический | Kasongo 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37188 | Kalev Mutundo Kalev Mutoid Kalev Mutombo Kalev Mutund Kalev Mutondo Katanga Kalev Mutond Kalev Motono Kalev Katanga Mutondo Kalev MUTONDO Исторический | 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37189 | MIDCO FINANCE S.A. MIDCO FINANCIAL S.A. MONTANA MANAGEMENT INC. Исторический | 57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland Panama | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 37190 | Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37191 | KHALAF M. M. AL-DULAYMI خلف م. م. الدليمي Khalaf Al Dulaimi Исторический | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37192 | Mohammed Yousef Hasouri Muhammad Yousef HASOURI Mohammad Yousef Hasouri محمد يوسف حاصوري Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37193 | Malek Hassan Malik HASAN مالك حسن Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37194 | Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa Jayez al-Hammoud al-Moussa Jayyiz Rayyan AL-MUSA جايز ريان الموسى Исторический | Hama | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37195 | Hilal HILAL Hilal al-Hilal هلال هلال Исторический | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 37196 | Helmer HERRERA BUITRAGO PACHO H7 Исторический | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37197 | Евгений Петрович ГРАБЧАК Evgeniy Petrovich GRABCHAK Исторический | Ust-Labinsk, Krasnodar Region Ust-Labinsk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 37198 | ЗАО ‘Интеравтоматика’ CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interavtomatika (IA) Исторический | Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWN | Entity | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 37199 | Korean People's Army Исторический | - | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 37200 | Hyok Chan KIM Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |