Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 06:11:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 241-37 260 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37241#37241 Имя:
National Liberation Army
Исторический		-EntityEUTERR31.12.2019
37242#37242 Имя:
Исторический		Calle 7 No. 82-65, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37243#37243 Имя: Khaldoun Zubi
Khaldoon al-Zu'bi
Khaldoun AL-ZOUBI
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
37244#37244 Имя: Mohammed al-Katerji
Muhammad al-Katerji
Mohammed Muhammad al-Katerji
Hussam AL-QATIRJI
Hussam Muhammad al-Katerji
Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji
Hussam Mohammed al-Katerji
Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji
حسام القاطرجي
Исторический		 RaqqaIndividualEUSYR31.12.2019
37245#37245 Имя:
Исторический		Calle 70N No. 14-31, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37246#37246 Имя: Bashar Mohammad ASSI
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
37247#37247 Имя: Hayan Kaddour
Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem
Hayan Mohammad Nazem Qaddour
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
37248#37248 Имя: Heikal Bin Rizkallah
Maen Rizk Allah Haykal
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
37249#37249 Имя: Nader Kalei
Nader Kalai
Nader QALEI
Исторический		 Damascus
Young Avenue, Halifax, CANADA		IndividualEUSYR31.12.2019
37250#37250 Имя: Oliverio ABRIL CORTEZ
Oliverio Abril CORTEZ
Oliverio ABRIL CORTES
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37251#37251 Имя:
Developers Private JSC
Исторический		Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
37252#37252 Имя: Mohammed JamalEddine
Nazir Ahmad
Jamal Eddin Mohammed Nazer
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
الدين جمال احمد نذير محمد
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
37253#37253 Имя: Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
مازن الترزي
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
37254#37254 Имя: Khalid Bassam al-Zubaidi
Khalid Bassam al-Zubedi
Khalid Bassam Zubaidi
Khalid Bassam Zubedi
Khalid Zubedi
Khalid Zubaidi
Khalid al-Zubedi
Khalid al-Zubaidi
Mohammed Khaled Zubedi
Mohammed Khaled Zubaidi
Mohammed Khaled al-Zubedi
Mohammed Khaled al-Zubaidi
Khaled al-Zubedi
Khaled Zubedi
Khaled Zubaidi
Khaled AL-ZUBAIDI
خالد الزبيدي
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
37255#37255 Имя:
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
37256#37256 Имя: Mohammad Khaled AL-RAHMOUN
Исторический		 IdlebIndividualEUSYR31.12.2019
37257#37257 Имя: Mohammad Rami Radwan MARTINI
Исторический		 AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
37258#37258 Имя: Juan Carlos CUARTES MORALES
Исторический		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37259#37259 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWEEntityEUZWE31.12.2019
37260#37260 Имя: Walter ESCOBAR BUITRAGO
Исторический		c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019