Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 08:50:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 341-37 360 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37341#37341 Имя: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37342#37342 Имя: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37343#37343 Имя: William HERRERA BUITRAGO
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37344#37344 Имя: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37345#37345 Имя: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37346#37346 Имя: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37347#37347 Имя: Carlos Arturo MORENO
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37348#37348 Имя: Jose Tolentino MURILLO MURILLO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37349#37349 Имя: Octavio PATINO RINCON
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37350#37350 Имя: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37351#37351 Имя: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
عماد بن البشير بن حمدا الجمالي
Исторический		4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia
Manzal Tmim, Nabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37352#37352 Имя: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37353#37353 Имя: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37354#37354 Имя: Maria del Carmen POSSO DE LONDONO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37355#37355 Имя: Placido RAMIREZ BUITRAGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37356#37356 Имя: Heriberto RAMOS RAYO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37357#37357 Имя: Edgar REYES MURCIA
Исторический		c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37358#37358 Имя: Miguel Antonio ROZO CLAVIJO
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37359#37359 Имя: Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37360#37360 Имя: Maria Norby SERNA
Maria Norbi SERNA DE PEREZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019