Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 521-37 540 из 39 612.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37521	#37521 Имя: Safari Morteza Safari Mortaza Saferi Morteza Saferi Murtaza Murtaza Safari Murtaza Saferi Morteza Saferi Mortaza Safari MORTEZA SAFARI Murtaza Safari Исторический	-	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
37522	#37522 Имя: Nejad Nouri Mohammad Mehdi MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Mohammad Mehdi Nezhad Nouri Mohammad Mehdi Nejad Nuri Mohammad Mehdi Nejad Nour NOURI Mohammad Mehdi Nezhad Nuri Исторический	-	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
37523	#37523 Имя: Fakhrizadeh-Mahabadi Mohsen MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI Исторический	-	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
37524	#37524 Имя: ZAO Interavtomatika (IA) CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interautomatica CJSC 'Interavtomatika' Исторический	Avtozavodskaya st. 14 Moscow 115280 Russian Federation	Entity	UK	Russia	31.12.2019
37525	#37525 Имя: Zimbabwe Defence Industries Исторический	10th Floor Trustee House 55 Samora Machel Avenue PO Box 6597 Harare Zimbabwe	Entity	UK	Zimbabwe	31.12.2019
37526	#37526 Имя: HAPPY DAYS S. DE H. Исторический	Calle 78 No. 53-70, Locales 315 y 316, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37527	#37527 Имя: VESTIMENTA J Y J S. DE H. Исторический	Calle 78 No. 53-70, Local 112, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37528	#37528 Имя: Haddad Hassan Dehnavi Hassan Zareh Исторический	-	Individual	UK	Iran (Human Rights)	31.12.2019
37529	#37529 Имя: Zargar Ahmad Исторический	-	Individual	UK	Iran (Human Rights)	31.12.2019
37530	#37530 Имя: TAURA S.A. Исторический	Calle 13 No. 68-06, Of. 204, Cali, Colombia Calle 13 No. 68-26, Of. 214, 313 & 314, Cali, Colombia Carrera 115 No. 16B-121, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37531	#37531 Имя: Luis Alfonso BUENDIA CUELLAR Исторический	c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37532	#37532 Имя: Doris Amelia GARAVITO Исторический	c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37533	#37533 Имя: Gentil Velez GARCIA PIZARRO Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37534	#37534 Имя: Al Assad Nizar Assaad Nizar Asaad Nizar Al-Assaad Nizar Al-Assad Nizar Assad Al-Asad Asad Исторический	-	Individual	UK	Syria	31.12.2019
37535	#37535 Имя: Maria GILMAN FRANCO Исторический	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37536	#37536 Имя: Addounia TV Al-Dunya Tv Dunia Television Al-Donya Television Channel Dunya Limited Liability Company For Information Al Dounia Al-Dunya TV Dunya Limited Liability Company for Information Sama TV Исторический	-	Entity	UK	Syria	31.12.2019
37537	#37537 Имя: Agricultural Cooperative Bank Al Masraf Al Zeraei Al Taweni ACB Исторический	Building Damascus Tajhez P.O.Box 4325	Entity	UK	Syria	31.12.2019
37538	#37538 Имя: Air Force Intelligence Agency إدارة المخابرات الجوية Исторический	-	Entity	UK	Syria	31.12.2019
37539	#37539 Имя: Hernando GONGORA ALARCON Исторический	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37540	#37540 Имя: Al Watan Al Watan Newspaper الوطن Исторический	Al Watan Newspaper Damascus Duty Free Zone Syria Syrian Arab Publishing and Distributing Company Al Iqtissadiya	Entity	UK	Syria	31.12.2019